Fouille Crypto en Pologne : Arrestations Soutenues par le FBI Touchent un Gang de SIM-Swap Responsable de Millions de Vols

Le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité de Pologne (CBZC) a arrêté quatre membres d'un prétendu gang criminel lié aux cryptomonnaies. Le groupe a siphonné des cryptomonnaies par le biais d'attaques par échange de SIM, a révélé le FBI et les enquêtes de la sécurité intérieure.

Les suspects font face à des accusations qui incluent la direction d'un groupe criminel organisé, le vol par piratage de systèmes informatiques et le blanchiment d'argent. Les quatre restent en détention provisoire et pourraient encourir jusqu'à 25 ans de prison.

Comment le gang criminel des cryptomonnaies a mené son schéma d'échange de SIM

Les enquêteurs affirment que le groupe a pénétré les systèmes informatiques d'entreprises travaillant avec des opérateurs de télécommunications. L'ingénierie sociale, plutôt que le piratage par force brute, a donné aux attaquants leur point d'entrée initial. Ils ont également obtenu l'accès aux comptes de messagerie des employés en utilisant des logiciels spécialisés.

Cet accès leur a permis de mener des attaques par échange de SIM, qui clonent ou détournent le numéro de téléphone d'une victime. Avec le contrôle sur les SMS et les e-mails, le groupe a réinitialisé des mots de passe, contourné les protections à deux facteurs et saisi des comptes sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

Une fois à l'intérieur, ils ont siphonné les actifs numériques détenus dans ces comptes. La méthode exploite une faiblesse connue, puisque de nombreuses plateformes s'appuient encore sur la récupération par téléphone malgré des échecs répétés en matière de sécurité des télécommunications.

Le FBI a comptabilisé plus de 68 millions de dollars de pertes liées aux échanges de SIM aux États-Unis en 2021, prélevés sur des comptes bancaires et de cryptomonnaies.

Blanchiment et coopération transfrontalière

La police indique que les fonds volés ont circulé rapidement à travers un réseau financier étendu. Les procureurs ajoutent que les suspects considéraient les vols comme une source de revenus stable. Le groupe a utilisé des comptes bancaires personnels en Pologne et à l'étranger, des plateformes de paiement et des portefeuilles crypto multi-devises.

Les responsables estiment que le total blanchi dépasse des dizaines de millions de zlotys polonais, ou plusieurs millions de dollars. L'ampleur le place aux côtés d'autres réseaux de blanchiment crypto européens perturbés cette année.

Les procureurs américains ont poursuivi des groupes similaires. Les actes d'accusation fédéraux décrivent le même mode opératoire contre les échanges de cryptomonnaies. L'un des plus grands impliquait environ 400 millions de dollars volés à l'échange défaillant FTX en 2022.

Le bureau du procureur régional de Cracovie supervise l'affaire. Le rôle du FBI et de l'HSI indique des victimes ou des infrastructures en dehors de la Pologne. De tels cas de criminalité crypto internationale dépendent de plus en plus de la coopération transfrontalière, faisant écho aux précédentes arrestations du FBI liées aux échanges SIM.

Le CBZC, formé en 2022, n'a nommé aucun suspect ni publié de photos d'identification, citant l'enquête active. Il a cependant publié une vidéo de l'opération sur ses canaux officiels.

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Une spéculation non vérifiée sur les réseaux sociaux a lié un détenu à un alias en ligne connu, « Merry ».

La police n'a pas confirmé cette affirmation. Les responsables déclarent que l'affaire est toujours en cours de développement et que d'autres arrestations pourraient suivre à mesure que l'enquête se poursuit.

Source : BeInCrypto