Le fondateur d'Argent Capital fait face à des accusations de la CFTC pour une fraude présumée de 14 millions de dollars
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a poursuivi Trevor L. Vernon et sa société, Argent Capital Management, pour une fraude présumée de 14 millions de dollars impliquant un fonds de matières premières qui a négocié des contrats à terme sur indices boursiers, des options et des actifs cryptographiques.
L'agence a déposé sa plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district occidental de la Caroline du Nord. Elle accuse les deux défendeurs d'avoir caché d'importantes pertes tout en disant aux investisseurs que leur argent continuait de croître.
À l'intérieur du schéma de fraude cryptographique présumé
La plainte couvre des comportements d'au moins mars 2022 à février 2026. Au cours de cette période, les défendeurs ont levé des fonds auprès d'au moins 60 participants, selon le dépôt.
Vernon se présentait comme un trader compétent et affirmait que le fonds était très rentable. En réalité, ses transactions ont entraîné des pertes constantes et substantielles, allègue la CFTC.
Les défendeurs envoyaient des courriels mensuels et des mises à jour trimestrielles montrant des soldes de compte en hausse. Ces gains n'ont jamais existé, dit l'agence.
Vernon aurait également détourné de l'argent du fonds. Il aurait payé des investisseurs antérieurs avec des fonds de nouveaux investisseurs, une caractéristique d'un schéma de Ponzi.
Le dépôt cite en outre plusieurs violations d'enregistrement en vertu de la Commodity Exchange Act (CEA).
« De plus, la plainte allègue que Vernon a sciemment fait de fausses déclarations lors de témoignages sous serment pris dans le cadre de l'enquête de la Commission », a déclaré la CFTC.
La CFTC veut des restitutions, des remboursements, des pénalités civiles et des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement. Elle demande également une ordonnance du tribunal interdisant à Vernon de commettre d'autres violations.
L'affaire s'inscrit dans une initiative plus large de la CFTC contre la fraude de détail. En mars, le directeur de l'application des lois, David Miller, a cité les systèmes de Ponzi et la fraude aux fonds de matières premières parmi les principales priorités de l'agence.
Source : BeInCrypto