Le DOJ avertit apparemment que Binance pourrait ralentir sa coopération dans les enquêtes sur les crimes liés aux cryptomonnaies
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) aurait averti les procureurs de s'attendre à une coopération réduite de Binance dans les enquêtes sur les cryptomonnaies, selon The Information.
Le mémo interne rapporté suggère que les enquêteurs pourraient faire face à des exigences légales plus strictes lorsqu'ils cherchent à obtenir des gel des comptes et des saisies d'actifs. Binance, cependant, a fermement nié avoir apporté des modifications à ses politiques de coopération avec les forces de l'ordre.
« Il n'y a eu et il n'y aura aucun changement dans la coopération de Binance avec les forces de l'ordre américaines. Le contraire de ce sentiment est vrai – nous examinons des moyens d'accroître encore notre coopération. Binance continuera de coopérer avec les demandes des forces de l'ordre américaines dans le cadre de leurs enquêtes comme d'habitude. Toute suggestion selon laquelle Binance a réduit ou réduit sa coopération avec les forces de l'ordre est erronée », a déclaré un porte-parole de Binance à BeInCrypto en exclusivité.
Le mémo du DOJ signale un processus plus difficile pour les enquêtes sur les cryptomonnaies
Selon un rapport de The Information, le DOJ a diffusé un mémo interne avertissant les avocats traitant des affaires d'actifs numériques que Binance ne fournirait plus de soi-disant « gel de courtoisie » à partir du 8 juin.
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Les gels de courtoisie sont des restrictions temporaires et volontaires des comptes que les échanges peuvent appliquer à la demande des forces de l'ordre ou des victimes pendant que la documentation légale formelle est obtenue.
Le mémo indique apparemment que Binance exigera plutôt des traités d'entraide judiciaire mutuelle (MLAT) ou d'autres processus légaux formels avant de traiter les demandes impliquant des gels de comptes ou des saisies de cryptomonnaies.
Un tel changement pourrait ralentir considérablement les enquêtes transfrontalières, car les procédures MLAT nécessitent souvent une coordination entre plusieurs gouvernements et peuvent prendre des semaines ou des mois à compléter.
Binance nie avoir changé ses politiques de coopération
Cependant, Binance a contesté le rapport, affirmant qu'elle n'a pas mis en œuvre de changements dans sa coopération avec les forces de l'ordre américaines.
La bourse aurait déclaré qu'elle continue de répondre aux demandes légitimes via son système établi de demandes des forces de l'ordre et reste engagée à respecter les exigences légales applicables.
Le refus intervient alors que Binance reste sous un contrôle réglementaire accru suite à son règlement historique de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines en 2023, qui comprenait des obligations de conformité renforcées et un suivi indépendant continu.
Pourquoi le rapport est important
Même si Binance maintient finalement ses pratiques actuelles, le mémo du DOJ rapporté met en évidence une sensibilité croissante concernant la manière dont les échanges centralisés coopèrent avec les forces de l'ordre mondiales.
Pour les enquêteurs, la perte de gels de comptes informels pourrait compliquer les efforts pour sécuriser rapidement des crypto-monnaies volées ou illicites avant que les fonds ne se déplacent à travers les blockchains ou les juridictions.
Il reste incertain si le changement de politique rapporté se matérialisera, en particulier après le démenti public de Binance.
Tout changement dans la coopération entre la bourse et les forces de l'ordre pourrait influencer les enquêtes crypto futures, la surveillance réglementaire et les normes de conformité dans l'industrie des actifs numériques.
Source : BeInCrypto