La Thaïlande veut auditer les transactions USDT dans le cadre d'une nouvelle répression

La banque centrale de Thaïlande envisage des mesures exigeant que toute personne déposant 5 millions de bahts (150 000 $) ou plus en espèces prouve l'origine des fonds.

Ceci fait partie d'une initiative du quatrième trimestre qui soumet également les transactions Tether (USDT) à un audit conjoint avec les régulateurs des valeurs mobilières.

Pourquoi la Thaïlande surveille l'USDT

Le gouverneur de la Banque de Thaïlande (BOT), Vitai Ratanakorn, a présenté les mesures comme une attaque contre l'économie grise du pays. L'initiative, rapportée par Thansettakij, étend la campagne de la banque centrale contre l'argent gris aux actifs numériques.

Vitai a déclaré en janvier qu'environ 40 % des vendeurs d'USDT sur les plateformes locales étaient des étrangers. Il a soutenu qu'ils ne devraient pas opérer en Thaïlande.

La BOT travaille maintenant avec la Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC) pour examiner les transactions USDT à volume anormalement élevé. Les autorités ont identifié des transactions qui pourraient indiquer une tentative d'évitement de divulgation ou le mouvement de fonds en dehors des canaux financiers standards.

Les règles sur les espèces et les métaux précieux se resserrent

La règle de dépôt complète les vérifications déjà appliquées aux gros retraits. Depuis avril, les retraits en espèces supérieurs à 5 millions de bahts font l'objet d'une diligence raisonnable renforcée. La valeur des gros retraits en espèces a depuis chuté de 35 %.

La BOT examine le cadre juridique avant de publier les exigences de dépôt.

« De plus, il envisage des mesures pour les échanges de billets de banque de grande valeur — comme l'apport de grandes quantités de billets de 1 000 bahts pour échanger contre des billets de 100 ou 500 bahts — ce qui peut nécessiter une explication du motif de la transaction », indique le rapport.

De plus, la BOT a renforcé la surveillance du commerce de l'or pour limiter son impact sur le baht et détecter les activités suspectes.

« Les mesures que nous mettons en œuvre ne sont pas des solutions à court terme ; elles nécessitent le déploiement continu de plusieurs stratégies parallèles », a déclaré le gouverneur Vitai.

Le trimestre à venir mettra à l'épreuve jusqu'où la BOT peut étendre son influence.

Source : BeInCrypto