Les procureurs chinois passent à traiter les mélangeurs de crypto-monnaies comme des preuves de blanchiment d'argent
Bitcoin Magazine
Les procureurs chinois passent à traiter les mélangeurs de crypto-monnaies comme preuve de blanchiment d'argent
Le Parquet suprême du peuple chinois a publié un ensemble de recommandations qui redéfinira la manière dont le pays enquête et poursuit les affaires de blanchiment d'argent liées aux crypto-monnaies, y compris une proposition de traiter l'utilisation de mélangeurs et de pièces de confidentialité comme preuve d'intention criminelle.
L'article, publié dans le quotidien officiel du Parquet, a été rédigé par deux procureurs du district de Yuhu dans la province du Hunan et un professeur de droit associé à l'Université de Xiangtan.
Les auteurs soutiennent que la conception décentralisée, pseudonyme et transfrontalière des monnaies virtuelles a dépassé le cadre juridique chinois et créé un problème en trois parties : définir l'infraction, rassembler des preuves et récupérer des actifs volés.
Au centre du débat se trouve un écart entre les lois. La loi chinoise sur le blanchiment d'argent a supprimé les restrictions sur les infractions sous-jacentes qui qualifient, mais l'article 191 du Code pénal limite toujours les accusations de blanchiment d'argent à sept catégories.
En conséquence, la plupart des affaires de crypto-monnaies relèvent de l'article 312, qui couvre la dissimulation de produits criminels, une accusation que les auteurs décrivent comme un fourre-tout. Ils appellent à une utilisation plus large de la loi sur le blanchiment d'argent et à un principe de « un cas, deux vérifications » qui obligerait les enquêteurs à rechercher des indicateurs de blanchiment dans chaque enquête criminelle majeure.
Le fardeau se déplace dans les tribunaux chinois
Trois propositions se démarquent. La première, décrite comme une auto-authentification blockchain, traiterait les enregistrements on-chain des explorateurs de blocs publics comme fiables lorsque les valeurs de hachage correspondent, et établirait préliminairement leur intégrité.
La seconde déplacerait le fardeau de la preuve : une fois que les procureurs soumettent un rapport d'analyse de chaîne de transactions, la défense devrait le contredire.
La troisième permettrait aux tribunaux de présumer l'intention de blanchiment uniquement à partir de la conduite. Selon cette norme, l'utilisation de mélangeurs ou de pièces de confidentialité, la vente de grandes quantités à des prix hors marché, ou des transactions de grande valeur via des portefeuilles anonymes sans source claire établirait l'intention, à moins qu'un défendeur n'offre une réfutation raisonnable.
Les auteurs abordent également la collecte de preuves, notant que les mélangeurs, les pièces de confidentialité et les échanges décentralisés permettent un fractionnement multi-couches et des transferts inter-chaînes que les méthodes traditionnelles ont du mal à tracer.
Ils proposent des règles adaptatives pour les données électroniques, des normes de preuve par niveaux, et une autorisation plus claire pour des mesures techniques telles que la surveillance en temps réel et l'analyse du trafic, avec des limites pour protéger les informations personnelles et la cybersécurité.
La récupération d'actifs présente un obstacle supplémentaire. Avec le commerce de crypto-monnaies interdit en Chine, les autorités détiennent des pièces saisies sans canal légal pour les liquider.
Le document recommande une plateforme nationale pour stocker, évaluer et disposer des actifs confisqués par des canaux conformes, ainsi qu'un comité d'experts qui établirait des valeurs en utilisant des données on-chain et des prix d'échange internationaux.
Il appelle également à des accords bilatéraux et multilatéraux et à une « chaîne de coopération judiciaire » basée sur la blockchain pour tracer et geler les fonds transférés à l'étranger.
Les recommandations n'ont aucune force légale, mais elles signalent une direction possible pour les tribunaux chinois. Les propositions arrivent alors que les réseaux de blanchiment en langue chinoise ont traité 16,15 milliards de dollars en 2025, soit environ 20 % du total mondial, selon Chainalysis.
En 2024, les procureurs chinois ont porté des accusations contre plus de 3 000 personnes dans des affaires de blanchiment liées aux cryptomonnaies, un chiffre qui souligne l'ampleur du défi.
Source : BitcoinMagazine