L'FIA du Pakistan lance une unité d'enquête sur les cryptomonnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent
L'Agence fédérale d'investigation du Pakistan (FIA) a établi une unité d'enquête dédiée aux cryptomonnaies pour cibler le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme impliquant des actifs numériques.
L'unité est située à l'intérieur du Centre national de commandement et de contrôle récemment opérationnel de la FIA, connu sous le nom de NC3.
Le Pakistan crée un organe d'application pour les actifs numériques
Le directeur de la branche contre le terrorisme de la FIA, Dr Muhammad Athar Waheed, a déclaré au média local Dawn que l'unité enquête sur l'utilisation des cryptomonnaies dans les crimes plutôt que de réguler le marché. Par conséquent, l'Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan (PVARA) conserve l'autorité exclusive sur la délivrance de licences et la supervision.
De plus, Waheed a exhorté l'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité (NCCIA) et la Force anti-narcotiques (ANF) à créer des unités similaires.
La démarche du Pakistan reflète une poussée mondiale plus large contre la criminalité facilitée par les cryptomonnaies. Au cours des derniers mois, les procureurs américains ont engagé plusieurs affaires contre des individus accusés de blanchiment d'argent, d'escroqueries d'investissement et d'autres crimes liés aux actifs numériques.
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Pendant ce temps, le Pakistan a fortement insisté sur la politique des actifs numériques ces dernières années. L'année dernière, BeInCrypto a rapporté que le pays était en train de construire un cadre pour légaliser le commerce des cryptomonnaies.
En mars 2026, le Parlement a adopté la Loi sur les actifs virtuels. La loi établit un cadre réglementaire complet pour le secteur de la finance numérique.
Cela a également créé le PVARA. La Banque d'État du Pakistan a ensuite facilité l'accès aux services bancaires pour les entreprises de crypto. Elle a annulé une circulaire de 2018 qui avait bloqué les entités réglementées de traiter des actifs virtuels pendant sept ans.
Le pays se classe également parmi les plus grands marchés de crypto au monde. Il a obtenu la troisième place dans l'Indice mondial d'adoption de la crypto de Chainalysis 2025, derrière seulement l'Inde et les États-Unis.
Cependant, l'initiative d'application se déroule alors que les érudits religieux du Pakistan restent divisés. La nouvelle unité donne à Islamabad la force nécessaire pour correspondre à ses ambitions réglementaires, même qu'un débat sur la charia concernant la permissibilité de la crypto reste non résolu.
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Source : BeInCrypto