Le fondateur de NFT accusé de fraude pour une vente de jetons de 10 millions de dollars, selon le DOJ
Les procureurs fédéraux ont inculpé Taj Tarsha, fondateur de la startup NFT Few and Far. Ils l'accusent d'avoir volé plus de 10 millions de dollars levés pour construire un marché décentralisé.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé les accusations mercredi. Tarsha, 34 ans, de Miami, fait face à une accusation de fraude sur les valeurs mobilières et une de fraude par fil.
Les mathématiques derrière la levée de 10 millions de dollars
Tarsha a commencé à lever des fonds en février 2022. Il a utilisé des accords simples pour des jetons futurs (SAFT), des contrats qui permettent aux investisseurs de payer maintenant pour des jetons livrés plus tard.
Il a vendu 95 millions de jetons FAR à au moins 67 investisseurs, selon l'acte d'accusation. Cela revient à environ 11 cents par jeton, et près de 150 000 dollars par investisseur.
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La présentation avait une réelle crédibilité. Few and Far fonctionnait sur le protocole NEAR. La NEAR Foundation a annoncé une subvention et un partenariat en septembre 2022.
Tarsha possédait chaque action de l'entreprise. Les procureurs affirment que l'argent a commencé à partir presque immédiatement, se dirigeant vers un casino en ligne et des échanges de crypto-monnaies spéculatifs.
La levée a eu lieu au sommet du boom des objets de collection. La capitalisation du marché NFT a chuté vers des niveaux record depuis lors, et des plateformes telles que Nifty Gateway de Gemini ont fermé.
Ce que l'audit a trouvé
Un audit en juin 2023 a révélé l'argent manquant. D'après les procureurs, Tarsha s'était versé près de 1 million de dollars par le biais de deux primes cachées.
Il a caché cela aux investisseurs et à un co-fondateur. Il a également perçu un salaire qu'il a qualifié en privé d'irréaliste, compte tenu de ce qu'il a décrit comme les « zéro revenus » de l'entreprise.
Tarsha a ensuite dit aux investisseurs que les primes correspondaient à des objectifs de prévente prédéfinis. Il a dit que chaque dollar restant était encore nécessaire. Les deux affirmations étaient fausses, allèguent les procureurs.
Presque tout le personnel était parti à ce moment-là. Un entrepreneur est resté, chargé de produire un travail qui ressemblait seulement à du développement.
Les dépenses ont continué pendant 11 mois supplémentaires après l'audit. Cela a couvert des achats de crypto, un prêt pour un condominium à Miami, des travaux de design intérieur et son hobby de DJ.
FAR a finalement été lancé en mai 2024. Cela faisait 27 mois après que le premier investisseur a investi. Le token est arrivé sans valeur et a cessé de se négocier peu après.
Le site web de Few and Far est toujours en ligne aujourd'hui, continuant à annoncer que FAR est en direct sur le mainnet.
« Comme allégué, Taj Tarsha a levé des millions de dollars auprès des investisseurs en promettant que leurs investissements seraient utilisés pour construire un marché pour des tokens non fongibles, mais il a plutôt trahi leur confiance en volant ces fonds pour son propre bénéfice personnel », a déclaré le procureur adjoint américain Sean S. Buckley dans un communiqué. Le bureau du FBI à New York a enquêté.
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Chaque chef d'accusation peut entraîner jusqu'à 20 ans. L'affaire est entre les mains du juge de district américain Lewis A. Kaplan, qui en avril a rejeté la demande de nouveau procès de Bankman-Fried.
Kaplan a condamné le fondateur de FTX à 25 ans en mars 2024 pour avoir volé plus de 8 milliards de dollars. Tarsha est accusé d'avoir pris environ un huit centième de cette somme.
Les accusations sont des allégations, et Tarsha est présumée innocente sauf condamnation. Les procureurs doivent maintenant relier chaque achat à un dépôt d'investisseur.
Source : BeInCrypto