La SEC et la CFTC poursuivent Goliath Ventures avec des plaintes parallèles pour fraude crypto
Deux régulateurs financiers américains ont poursuivi Goliath Ventures et son PDG, Christopher Delgado, cette semaine, deux mois après qu'il a plaidé coupable à des accusations dans le même schéma de Ponzi crypto.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a noté que l'opération sur plusieurs années a levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs.
À l'intérieur du schéma présumé de Goliath Ventures
Goliath a proposé aux investisseurs de s'associer pour financer des pools de liquidités d'actifs crypto, qu'elle prétendait gérer. La société promettait des distributions de profits mensuels de 3 % à 10 %, selon la SEC.
Le régulateur allègue que les accusés n'ont investi aucun des fonds et ont plutôt payé les investisseurs antérieurs avec des fonds provenant de nouveaux.
La SEC a déclaré que Delgado avait détourné au moins 51 millions de dollars pour des dépenses personnelles. Cela comprenait l'achat de propriétés résidentielles, de véhicules de luxe et d'un yacht, ainsi que des voyages.
Selon la plainte, la société a également engagé des agents commerciaux à commission et a émis de faux relevés de compte et des indicateurs de performance d'investissement. Cette manœuvre visait à montrer aux investisseurs qu'ils réalisaient des profits.
Enfin, d'ici novembre 2025, Goliath ne pouvait plus recruter assez rapidement pour couvrir les paiements, et le schéma s'est effondré.
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Deux régulateurs agissent en parallèle
La SEC affirme que l'opération a levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs. La plainte de la CFTC cite environ 1 600 clients et au moins 397 millions de dollars.
La SEC a inculpé les deux défendeurs en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur les échanges. Delgado a accepté un règlement bifurqué. La CFTC demande des restitutions, des remboursements, des pénalités civiles et des interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement. Le président Michael Selig a présenté l'action comme faisant partie d'une poussée d'application plus large.
« Nous continuerons à surveiller agressivement la fraude, les abus et la manipulation sur les marchés des actifs cryptographiques pour garantir que les mauvais acteurs soient punis, tout en développant des règles claires afin que les bons acteurs aient la possibilité de se développer sur le sol américain », a-t-il déclaré.
Delgado avait déjà plaidé coupable à des accusations de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Sa condamnation est prévue pour le 8 octobre.
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Source : BeInCrypto