Binance met HTX et 10 autres plateformes de crypto-monnaie sur liste noire : Vos fonds sont-ils en danger ?

Binance cessera de traiter les transferts vers et depuis HTX et 10 autres plateformes crypto le 23 août. Tout ce qui est envoyé après cette date peut être retenu pour un examen de conformité.

Binance n'a pas établi cette liste. Elle correspond, nom pour nom, aux entreprises crypto du dernier paquet de sanctions de l'Union européenne.

La liste vient de Bruxelles, pas de Binance

L'UE a adopté le Règlement du Conseil 2026/1848 le 23 juillet. Il interdit les transactions avec 14 plateformes crypto et de paiement. Onze d'entre elles deviennent illégales à traiter à partir du 23 août.

Binance a choisi la même date dans son annonce. Elle a également copié les noms exactement, y compris des orthographes étranges comme “NoOnecrypto INC.” et “Exnode Pay (Arvix).”

Deux noms précédents venaient de Washington à la place. Le Trésor américain a sanctionné Shelbit et Aban Tether le 7 août en raison de liens avec des réseaux iraniens.

Donc ce n'est pas un retrait de la liste. Aucun token ne quitte Binance, et le trading au comptant se poursuit normalement. Ce qui change, c'est où les utilisateurs peuvent légalement envoyer de l'argent.

Pourquoi HTX est sur la liste

La Grande-Bretagne a gelé les actifs de Huobi Global S.A., la société panaméenne derrière HTX, le 26 mai. La raison invoquée était la fourniture de services financiers à A7 LLC et Garantex Europe OU.

A7 est un réseau de paiement russe. Le Trésor américain dit qu'il appartient au politicien moldave sanctionné Ilan Shor et à la banque d'État russe Promsvyazbank. Les responsables britanniques affirment que le réseau prétend avoir déplacé plus de 90 milliards de dollars l'année dernière.

Le Trésor britannique a confirmé le 29 mai que le gel couvre l'échange HTX lui-même. HTX a rejeté les sanctions britanniques et a informé les utilisateurs que leurs fonds étaient en sécurité.

Une affaire distincte est plus proche d'un verdict. L'Autorité de conduite financière (FCA) a poursuivi HTX devant la Haute Cour de Londres pour des publicités crypto illégales. La fenêtre de règlement se ferme le 25 août.

« La conduite de HTX contraste fortement avec la majorité des entreprises qui s'efforcent de se conformer au régime de la FCA. »

Cette phrase appartient à Steve Smart, directeur exécutif conjoint de l'application et de la surveillance du marché à la FCA.

Qui fait face au plus grand risque

HTX affirme avoir 59,49 millions d'utilisateurs enregistrés. Son propre rapport semestriel compte un peu plus de 420 000 qui ont échangé des spots. Binance gère environ 10 fois le volume quotidien de spots de HTX.

Les traders qui déplacent des fonds entre les deux perdent cette voie. Il en va de même pour quiconque utilisant les petites plateformes répertoriées comme une rampe d'accès bon marché.

Les portefeuilles ordinaires sont également touchés. L'enquêteur on-chain ZachXBT a soutenu que l'ordre britannique a terni des adresses innocentes et a rendu les scores de risque sans signification.

Binance n'est pas la dernière étape. L'interdiction de l'UE lie chaque entreprise du bloc depuis le même matin, et Bybit a renforcé ses contrôles il y a plusieurs mois. Les utilisateurs ont neuf jours pour régler tout ce qui est encore en transit.

Source : BeInCrypto