Binance a quitté la Russie en 2023 : Pourquoi Moscou reçoit-il encore des données utilisateur ?

Binance a déclaré qu'elle avait quitté la Russie en 2023. Deux ans plus tard, des enquêteurs russes ont demandé à l'échange les dossiers d'un client. Ils les ont obtenus. Reuters a rapporté avoir examiné les documents des forces de l'ordre montrant que ces fichiers étaient devenus des preuves dans une affaire de financement du terrorisme.

La contradiction est plus simple qu'elle n'en a l'air. Quitter un marché met fin aux revenus dans un pays. Cela ne supprime pas les fichiers qu'un échange détient déjà.

Ce que Binance a réellement terminé en 2023

Binance a vendu sa branche russe à CommEX le 27 septembre 2023. Le directeur de la conformité Noah Perlman a déclaré que l'exploitation en Russie ne correspondait pas à la stratégie de conformité de l'entreprise.

L'annonce était précise concernant l'argent. Binance n'a conservé aucune part de revenus. Elle n'a conservé aucune option pour racheter l'entreprise. L'échange avait passé les semaines précédentes à peser un retrait de la Russie sous pression réglementaire.

Elle n'a rien dit sur les données. Ce silence est important. Les échanges conservent des scans de passeports, des adresses et des historiques de trading complets pendant des années. Les règles de lutte contre le blanchiment d'argent dans les marchés qui les licencient l'exigent. Vendre une filiale ne touche pas cet archive.

La chaîne n'a jamais été nouvelle

Le client était Yuri Belenkiy, un spécialiste informatique russe détenu en septembre 2025. Les enquêteurs l'accusent d'avoir envoyé un peu plus de 700 $ à des collecteurs de fonds militaires ukrainiens. Moscou qualifie cela de financement du terrorisme.

Reuters a rapporté que deux réponses ont atteint les enquêteurs de [email protected]. Le site web de Binance avait listé cette adresse pour les agences russes et biélorusses.

Ce pipeline n'est pas nouveau. Binance a publié les chiffres elle-même en avril 2022. Elle avait enregistré 1 094 demandes des forces de l'ordre russes depuis avril 2020.

Trois provenaient du Service fédéral de sécurité (FSB). Une provenait de Rosfinmonitoring, l'agence de renseignement financier de la Russie.

Les données ne peuvent remonter qu'au 4-1-2020, 1 094 demandes au total en provenance de Russie, 3 directement du FSB, 1 directement de Rosfin,” lit-on dans un extrait de l'annonce de Binance.

Pour donner une idée de l'échelle, Binance a déclaré huit mois plus tard qu'elle avait répondu à plus de 47 445 demandes des forces de l'ordre dans le monde. Le délai moyen était de trois jours.

La société a rejeté le compte rendu de Reuters en 2022 et a nié avoir partagé des données sur les donateurs d'Alexei Navalny. Sa position n'a pas changé depuis.

« Comme d'autres institutions financières mondiales, nous coopérons avec les demandes d'informations légales des forces de l'ordre à l'échelle mondiale, sous réserve des exigences légales, de confidentialité et réglementaires applicables », a rapporté Reuters lundi, citant un porte-parole de Binance.

La page de demande publique de Binance envoie désormais les agences vers un portail géré par Kodex. Seule la Chine obtient un lien séparé. Aucune adresse russe n'y apparaît.

Le Test des Propres Règles de Binance

Binance publie une barre pour ces cas. La société dit avoir besoin d'une ordonnance judiciaire valide, d'un ordre de police ou d'un mandat avant de remettre quoi que ce soit.

Le droit européen fixe une seconde barre. L'article 48 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) couvre les demandes des autorités étrangères. Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a précisé la norme dans les lignes directrices de décembre 2024.

Une telle demande n'est exécutoire que si un accord international la soutient. Un traité d'entraide judiciaire est l'exemple habituel.

Ici, l'enregistrement devient silencieux. Les documents décrits par Reuters montrent une demande, pas une ordonnance du tribunal. Ils n'établissent également aucune base de traité. Binance aurait refusé de discuter de l'affaire.

Mike Bystrov, fondateur du cabinet d'avocats Stellar Consulting, aurait déclaré à Reuters que Binance n'avait aucune obligation de répondre. Il a dit que les règles de l'UE pouvaient avoir interdit la divulgation. Binance conteste cette interprétation.

Le CEPD a également déclaré en 2022 que la Russie ne dispose d'aucune constatation d'adéquation. Les exportateurs qui ne peuvent pas combler les lacunes résultantes sont invités à suspendre les transferts.

Il n'est pas clair si tout cela atteint Belenkiy. Il détient un permis de résidence bulgare. Le RGPD ne le couvre que si Binance l'a enregistré en tant que client de l'UE, et Reuters n'a pas pu le confirmer.

BeInCrypto a posé ces questions à Binance, y compris si une ordonnance du tribunal accompagnait la demande.La société n'avait pas répondu au moment de la publication.

L'Europe avance rapidement dans l'autre sens. Le 21e paquet de sanctions de l'UE en juillet 2026 a frappé 14 plateformes de crypto avec des interdictions de transaction. Il a également créé la première option d'interdire les services de crypto d'un pays entier.

Washington obtient un service plus rapide. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a attaché des adresses de portefeuille Tron à la banque centrale d'Iran en juillet 2026. Le kill switch de Tether a gelé les fonds en quelques heures. Cette coopération suscite des éloges plutôt que des critiques.

Les plateformes centralisées répondent à l'État qui peut imposer le coût le plus élevé. La question ouverte maintenant est de savoir si un régulateur européen oblige Binance à prouver qu'il a franchi sa propre barre.

Source : BeInCrypto