Des employés de Binance détenus aux Émirats malgré un soutien de 2 milliards de dollars émiratis

Binance gère son échange mondial sous le régulateur d'Abou Dhabi. La police émirienne a toujours détenu deux de ses employés dans le cadre d'enquêtes sur des crimes financiers, a rapporté le New York Times.

Tous ont été libérés. Un troisième membre du personnel, qui dirige la branche de l'entreprise à Dubaï, a répondu à des questions dans un poste de police en juillet.

Une présence bâtie sur des licences et de l'argent d'État

Les Émirats ne sont pas un marché secondaire pour Binance. C'est la base.

L'Autorité de régulation des services financiers d'Abou Dhabi a accordé à l'échange trois licences le 8 décembre. Aucune autre bourse de crypto-monnaies n'avait obtenu de licence mondiale dans ce cadre. Les autorisations sont entrées en vigueur le 5 janvier.

L'argent est tout aussi profond. Le fonds soutenu par l'État MGX a investi 2 milliards de dollars en mars 2025. Il a payé en USD1, un stablecoin de World Liberty Financial, une entreprise partiellement détenue par la famille Trump.

La relation façonne même la politique. Binance a cité ses règles de licence d'Abou Dhabi pour expliquer pourquoi elle traite désormais certaines demandes de police étrangères différemment.

Arrêts à l'aéroport et détention nocturne

Deux travailleurs ont été mis à l'écart dans des aéroports émiratis, ont déclaré des personnes familières avec les enquêtes. Un employé de niveau intermédiaire est passé par Sharjah ce mois-ci. Les agents l'ont emmené dans un poste et l'ont retenu toute la nuit.

Ce que la police recherche n'est pas clair. Binance a dit au gouvernement émirien que son personnel avait été entraîné dans des affaires de fraude centrées sur des clients. Aucun n'était lié aux infractions, a déclaré l'entreprise.

Le lien peut sembler banal. Certains noms d'employés figurent sur un compte bancaire d'entreprise que Binance maintient dans le pays. Ce compte traite les dépôts et les retraits des clients.

« Un petit nombre de notre personnel a récemment été invité à fournir des déclarations standard aux autorités locales dans le cadre d'enquêtes de routine concernant les flux de fonds de tiers... tous ceux qui ont fourni des déclarations ont été rapidement blanchis et libérés », a déclaré un porte-parole de Binance au New York Times.

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Un schéma familier pour le personnel de Binance

Les autorités émiraties traçaient déjà de l'argent autour de l'échange. L'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï a infligé une amende à une entreprise locale non autorisée, Shelbit, le 24 juillet. Reuters a suivi environ 4 milliards de dollars à travers Shelbit, et environ 676 millions de dollars ont atteint Binance.

Le dossier de Binance attire cette attention. La société a plaidé coupable aux États-Unis en novembre 2023 et a payé 4,32 milliards de dollars. Les procureurs ont constaté qu'elle avait laissé passer plus de 898 millions de dollars en transactions entre des utilisateurs américains et iraniens.

Cet accord a placé un surveillant de conformité indépendant sur la société pendant trois ans. Le terme a encore des mois à courir.

Le personnel a déjà été impliqué dans des affaires nationales auparavant. Le responsable de la conformité Tigran Gambaryan a passé des mois en détention au Nigeria en 2024. La pression diplomatique américaine a assuré sa libération.

Les détentions ont ébranlé le personnel. Binance a approché les responsables émiratis ce mois-ci, cherchant de l'aide et exprimant des préoccupations concernant la sécurité des employés.

Que le questionnement reste limité à la fraude des clients testera combien de protection ces licences achètent réellement.

Source : BeInCrypto