OKX Renforce la Lutte Contre les Dépôts Liés aux Jeux d'Argent, Déclenchant des Revues AML

OKX intensifie sa lutte contre les dépôts de crypto liés aux jeux d'argent, a déclaré le fondateur et PDG Star Xu. Les dépôts provenant d'adresses à haut risque peuvent désormais déclencher des examens de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) d'une durée de 15 jours ou plus.

Pendant cette période, les fonctions du compte et les fonds peuvent être restreints. OKX coupera complètement l'accès aux utilisateurs si leur activité est confirmée comme illicite, a ajouté Xu.

Les examens AML ciblent les canaux liés aux jeux d'argent

Xu a fait ce commentaire sur X plus tôt mercredi. Il répondait à une question d'un utilisateur sur la manière dont OKX gère les plateformes de paris qui envoient des fonds directement dans les portefeuilles d'échange.

Xu a signalé des transactions liées à des services d'entiercement « garantis » gérés via des groupes Telegram, ainsi qu'un réseau qu'il a appelé Huiwang. Huiwang est le nom en pinyin de Huione Guarantee. Le marché Telegram a traité plus de 27 milliards de dollars de transactions avant que les régulateurs n'agissent contre lui en 2025.

Des plateformes successeurs, y compris Tudou Guarantee, ont depuis absorbé une grande partie de ce volume, selon des rapports sur les réseaux de blanchiment d'argent en langue chinoise.

« Les fonds obtenus par des canaux y compris mais sans s'y limiter aux transactions garanties dans les groupes TG, Huiwang et ses variantes, etc., peuvent comporter des risques plus élevés en matière de provenance des fonds. »

– Star Xu,

OKX a signalé des portefeuilles liés au marché Huione Guarantee pour des vérifications de conformité l'année dernière, après que les autorités américaines ont agi contre lui.

Il a déclaré à l'époque qu'il pouvait geler des fonds ou désactiver des comptes confirmés comme étant liés au réseau. Le FinCEN du Trésor américain a coupé le réseau du système financier américain en octobre 2025.

Partie d'une initiative de conformité plus large

La répression fait suite à une constatation de CertiK selon laquelle l'application des lois sur le blanchiment d'argent dépasse désormais les affaires de valeurs mobilières en tant que principal risque réglementaire pour les cryptomonnaies. OKX lui-même a payé plus de 500 millions de dollars en pénalités liées au blanchiment d'argent aux États-Unis l'année dernière.

Xu a également reconnu qu'une petite part d'utilisateurs légitimes est signalée par les contrôles de fraude de la plateforme. OKX a fait face à un retour de flamme public en juillet 2025 après que des utilisateurs ont signalé des comptes gelés en raison de faux signaux de fraude.

Il sera bientôt clair si la nouvelle fenêtre de révision de 15 jours limite les flux illicites sans bloquer davantage de déposants légitimes.

Source : BeInCrypto