Richard Teng affirme que Binance n’est pas accusée : alors pourquoi la saisie de 61 millions de dollars ?

Richard Teng, co-PDG de Binance, a déclaré mardi qu’une procédure de confiscation civile portant sur des fonds issus du pétrole iranien aux États-Unis n’avait pas été engagée contre la plateforme et ne lui reprochait aucun acte répréhensible.

Lundi, des procureurs de Manhattan ont engagé une procédure visant à confisquer environ 61 millions de dollars en cryptomonnaies, qui proviendraient, selon eux, de ventes au marché noir de pétrole brut iranien soumis à des sanctions.

Ce que la plainte du ministère de la Justice allègue

Le ministère de la Justice (DOJ) affirme que deux entreprises chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, ont utilisé des comptes de trading chez Binance pour blanchir le produit de ces ventes de pétrole. BeInCrypto a fait état de la demande de confiscation lundi.

Blessed Trust se présente comme une société de gestion de patrimoine, et Hexa Whale comme un courtier en matières premières. Les procureurs affirment qu’un groupe de portefeuilles qu’ils désignent sous le nom d’Entity A a transféré plus de 1,5 milliard de dollars issus du pétrole iranien.

Selon la requête, une partie des fonds est parvenue au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien (CGRI), une branche militaire que les États-Unis désignent comme une organisation terroriste.

Le procureur adjoint des États-Unis Sean Buckley a annoncé cette action. Binance n’est pas désignée comme défenderesse, et une plainte civile en confiscation contient des allégations qui ne sont pas établies tant qu’un tribunal ne s’est pas prononcé.

Ce que Binance a déclaré

Teng a déclaré que Binance appliquait une tolérance zéro aux violations des sanctions et n’autorisait pas les transactions avec des personnes soumises à des sanctions.

Il a affirmé que la plateforme coopérait avec les autorités depuis que l’affaire avait été signalée pour la première fois, plusieurs mois auparavant, et qu’elle gelait les comptes lorsqu’elle y détectait un risque de financement illicite.

« Si vous cherchez à utiliser notre secteur pour contourner la loi, nous vous retrouverons, vous couperons l’accès à nos services et vous remettrons aux autorités », a déclaré Teng dans une publication.

En mars, Teng a qualifié de fausses et diffamatoires les accusations du Sénat américain selon lesquelles l’entreprise aurait blanchi de l’argent iranien. La plateforme d’échange a plaidé coupable de violations des sanctions américaines en 2023 et payé une pénalité de 4,3 milliards de dollars.

L’affaire relève du district sud de New York, où un juge décidera si les fonds peuvent être confisqués.

Source : BeInCrypto