Les autorités américaines enquêtent sur Binance au sujet de l’utilisation de Bitcoin par l’Iran : rapport

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Les autorités fédérales enquêtent sur Binance concernant l’utilisation du bitcoin par l’Iran : rapport

Les procureurs fédéraux — notamment ceux du ministère américain de la Justice — enquêtent pour déterminer si Binance a permis à l’Iran de contourner les sanctions en utilisant sa plateforme, selon un article de Bloomberg. 

Citant des personnes au fait du dossier, le média a rapporté mardi que les autorités fédérales cherchaient à savoir si Binance Holdings Ltd., qui exploite la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, avait sciemment permis à des entités liées à l’Iran d’effectuer des transactions. 

Cette enquête intervient après que le ministère américain de la Justice a annoncé la semaine dernière la saisie et la confiscation demandée de 61 millions de dollars en cryptomonnaies, qui proviendraient, selon lui, de la vente sur le marché noir de pétrole iranien sous sanctions. Selon le ministère, des entités chinoises ont blanchi les fonds via Binance. 

L’Iran utilise le bitcoin — ainsi que d’autres cryptomonnaies — pour contourner les sanctions américaines. En avril, les États-Unis ont commencé à cibler des portefeuilles de cryptomonnaies liés au régime iranien, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué. 

Bessent a ajouté que les cryptomonnaies du régime iranien avaient été gelées — principalement sous la forme du stablecoin USDT de Tether. 

La semaine dernière, le Trésor a également inscrit BitBank, une plateforme iranienne d’échange de cryptomonnaies, dans le cadre de l’opération Economic Outcast — la campagne économique de l’administration Trump mobilisant l’ensemble du gouvernement contre la République islamique d’Iran et ses soutiens.  

L’Iran a lancé plus tôt cette année un service d’assurance adossé au bitcoin pour ses compagnies maritimes nationales. Contrairement à de nombreuses autres cryptomonnaies, le bitcoin ne peut pas être gelé.

Le Financial Times a rapporté ce mois-ci que ce pays du Moyen-Orient utilisait le bitcoin pour régler des transactions transfrontalières via des plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes, après que la banque centrale a conseillé à ses compatriotes de faire tout leur possible pour aider l’économie.

Binance, qui n’a pas de siège social mais est immatriculée aux îles Caïmans, a eu des démêlés avec les autorités américaines après avoir prétendument laissé transiter sans les détecter sur sa plateforme des fonds liés à des vols d’actifs virtuels et au terrorisme.

La plateforme s’est retirée du marché américain et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars. Son PDG et fondateur, Changpeng Zhao, a démissionné après avoir plaidé coupable de violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent, mais a ensuite été gracié par le président Trump.

Cet article, « Les autorités fédérales enquêtent sur Binance au sujet de l’utilisation du bitcoin par l’Iran : rapport », est d’abord paru dans Bitcoin Magazine et a été rédigé par Mathew Di Salvo.

Source : BitcoinMagazine