Un homme de Brooklyn condamné à 12 ans de prison pour une fraude par hameçonnage visant Coinbase de 16 millions de dollars
Bitcoin Magazine
Un homme de Brooklyn condamné à 12 ans de prison pour une escroquerie par hameçonnage de 16 millions de dollars visant Coinbase
Un escroc qui utilisait le pseudonyme « lolimfeelingevil » écopera de 12 ans de prison après avoir plaidé coupable pour avoir participé au vol de 16 millions de dollars en cryptomonnaies appartenant à des utilisateurs de Coinbase.
Selon le bureau du procureur du district de Brooklyn, Ronald Spektor, 23 ans, originaire de Brooklyn, dans l’État de New York, se faisait passer pour un représentant de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies des États-Unis et avertissait ses victimes que des pirates informatiques menaçaient leurs comptes.
Il les manipulait ensuite pour qu’elles transfèrent leurs cryptomonnaies vers ce qu’elles croyaient être un nouveau portefeuille sécurisé. L’ingénierie sociale consiste à manipuler des victimes pour les pousser à envoyer des fonds ou à divulguer des informations précieuses.
Spektor contrôlait ce portefeuille, le vidait, puis blanchissait les fonds en les faisant transiter par des services d’échange et de mixage ainsi que par des sites de jeux d’argent en cryptomonnaies — certaines victimes ayant perdu un million de dollars ou plus.
« Notre unité des monnaies virtuelles a patiemment reconstitué les preuves numériques qui ont permis d’identifier l’accusé, auteur de ce stratagème sophistiqué, de suivre l’argent qu’il a volé et de réunir des preuves irréfutables contre lui », a déclaré mercredi le procureur du district, Gonzalez.
« Cette affaire doit servir d’avertissement aux escrocs qui opèrent dans le secteur des cryptomonnaies : nous suivrons la piste numérique où qu’elle mène et poursuivrons avec détermination les responsables. »
Les enquêteurs de l’Unité des monnaies virtuelles du procureur ont relié l’adresse IP du domicile de Spektor aux portefeuilles de plusieurs victimes. Ils ont également découvert qu’il recrutait des complices sur des forums en ligne et se vantait de ses vols sur un canal Telegram sous le pseudonyme « @lolimfeelingevil ».
Dans des messages récupérés, il affirmait avoir perdu 6 millions de dollars en cryptomonnaies au jeu. Après que des accusations de fraude ont fait surface en ligne, il s’est débarrassé d’un portefeuille matériel et en a acheté un nouveau.
Le 2 septembre, Spektor a plaidé coupable des 31 chefs d’accusation, notamment de blanchiment d’argent au premier degré et de vol aggravé.
Le juge Danny Chun a prononcé la peine convenue malgré les objections des procureurs, qui avaient requis une peine de sept à 21 ans. Spektor devra également renoncer à des biens d’une valeur de plus de 500 000 dollars et verser près de 16 millions de dollars en dédommagement.
Les autorités ont rappelé au public que Coinbase n’appellera jamais ses clients et ne leur demandera jamais de transférer des fonds vers un « portefeuille sécurisé ».
Cet article, intitulé « Un homme de Brooklyn condamné à 12 ans de prison pour une escroquerie par hameçonnage de 16 millions de dollars visant Coinbase », est paru initialement dans Bitcoin Magazine et est signé Mathew Di Salvo.
Source : BitcoinMagazine