Le Congrès américain enquête sur 3 plateformes crypto pour délit d'initié

Le 10 octobre 2025, le président Trump a publié un message affirmant que la Chine serait frappée de droits de douane de 100 %. Le marché des cryptomonnaies s’est effondré. Selon James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, un trader de Hyperliquid avait déjà parié sur cette chute.

Ce pari vient d’entraîner trois autres plateformes dans l’enquête du Congrès sur les délits d’initiés. Mardi, Comer a envoyé des lettres à Hyperliquid, à Crypto.com et à Aristotle Exchange, propriétaire de PredictIt.

Le pari de 1,1 milliard de dollars que Comer veut voir éclairci

Dans sa lettre au PDG de Hyperliquid, Jeff Yan, Comer ne nomme pas le trader. Il indique que la position vendeuse a été prise avant que l’information sur les droits de douane ne soit rendue publique.

« J’élargis l’enquête de la commission de surveillance de la Chambre des représentants sur les délits d’initiés sur les marchés de prédiction », a-t-il déclaré.

Selon une analyse d’Investing.com, la position vendeuse sur Bitcoin et Ether la plus suivie ce jour-là sur Hyperliquid valait environ 1,1 milliard de dollars. Le portefeuille l’aurait renforcée une minute avant la publication du message de Trump. Il a rapporté plus de 150 millions de dollars, tandis que 19 milliards de dollars de paris à effet de levier étaient liquidés.

Des enquêteurs spécialisés dans les données on-chain ont relié ce portefeuille au gros détenteur de cryptomonnaies Garrett Jin, ancien PDG de BitForex. Jin a nié tout délit d’initié et déclaré qu’il avait effectué ces transactions pour un client.

Chaque transaction sur Hyperliquid est inscrite sur une blockchain publique. Le portefeuille est visible. La personne qui se cache derrière, non.

« Cette transaction, précisément synchronisée avec une décision gouvernementale non publique, réalisée sur une plateforme qui ne semble exiger aucune vérification d’identité ni prévoir de mécanisme permettant de signaler le responsable aux autorités fédérales américaines, présente les mêmes caractéristiques qu’un schéma de délit d’initié que la commission enquête dans l’ensemble du secteur des marchés prédictifs », a rapporté CNBC, citant un extrait de la lettre de Comer.

Ce que ces plateformes doivent faire maintenant

Crypto.com permet aux utilisateurs américains de parier sur la politique, le sport et l’économie par l’intermédiaire d’une branche réglementée de marchés prédictifs. PredictIt propose des paris politiques depuis 2014.

Comer s’en est d’abord pris à Kalshi et à Polymarket en mai. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où un soldat a été inculpé en avril pour avoir utilisé des informations privilégiées afin de gagner environ 400 000 dollars sur des paris concernant Maduro. Kalshi a également interdit à vie à George Santos de négocier sur sa plateforme après qu’il a parié sur sa propre participation au discours sur l’état de l’Union.

« À mesure que les plateformes de prédiction en ligne se développent et se généralisent, certains acteurs malveillants en ont profité pour gagner des milliers de dollars en plaçant des paris fondés sur des informations non publiques », a ajouté Comer.

Chacune doit communiquer ses vérifications d’identité dans le cadre de ses procédures de connaissance du client (KYC) et expliquer comment elle repère les transactions suspectes.

Kalshi et Polymarket ont déjà remis près de 1 000 documents.

Source : BeInCrypto