- ZachXBT a annoncé l'exposition d'un probable réseau de fraudeurs en crypto-monnaies en Inde.
- Le propriétaire des bitcoins gelés a lui-même contacté l'analyste et a attiré l'attention sur un possible schéma crypto.
- Le détective crypto a affirmé un lien entre 5,73 BTC et une série de vols via des distributeurs automatiques de bitcoins et des échanges américains.
Le chercheur on-chain ZachXBT a rapporté l'exposition d'un probable groupe de fraudeurs en crypto-monnaies en Inde après qu'un des utilisateurs l'ait contacté avec une plainte concernant le gel de 5,73 BTC dans le service Changelly.
L'histoire a attiré l'attention de la communauté crypto car le plaignant essayait probablement lui-même de débloquer des fonds d'origine douteuse.
Selon ZachXBT, au début de la semaine, un utilisateur l'a contacté depuis un compte personnel et a affirmé que ses 5,73 BTC (environ 475 000 $ au moment de l'appel) avaient été "injustement" gelés par Changelly en mars 2025.
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Après avoir analysé les transactions en bitcoins, l'analyste a conclu que les fonds provenaient de sources illégales.
"Les entrées de fonds proviennent de sources illégales par le biais de vols commis en utilisant l'ingénierie sociale contre des Américains via des échanges américains et des distributeurs automatiques de bitcoins," a déclaré ZachXBT.
Selon lui, un groupe plus large d'adresses lié à ces transactions a volé plus de 1 million de dollars à des victimes depuis 2025. Certaines des personnes touchées sont des personnes âgées.
Les versions de l'origine des fonds ne cessaient de changer
Le détective crypto a noté que les explications du plaignant concernant l'origine de la première cryptomonnaie ne cessaient de changer.
Au début, il a affirmé que les fonds étaient un prêt. Plus tard, il a déclaré que les bitcoins avaient été envoyés par son manager. Par la suite, une autre version est apparue — que le manager aurait soi-disant investi dans le bitcoin en 2014-2015 par l'intermédiaire d'un contact aux États-Unis.
ZachXBT a particulièrement attiré l'attention sur le fait qu'en décembre 2025, le plaignant aurait soi-disant déposé un rapport auprès de la police indienne concernant les fonds gelés.
Au cours de la correspondance, l'utilisateur a envoyé des captures d'écran d'e-mails qui, selon l'analyste, ont aidé à obtenir des données supplémentaires et à établir des liens entre les participants à l'allégation.
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Il a suggéré qu'un utilisateur sous le pseudonyme AmanKesar11 aurait pu agir en tant qu'intermédiaire financier pour une personne nommée Parvin.
"Je soupçonne qu'AmanKesar11 est un passeur pour son patron 'M. Parvin', puisque les 'preuves' qu'il a fournies contenaient des relevés bancaires sous un autre nom et d'un autre endroit," a-t-il noté.
ZachXBT a également commenté ironiquement la concentration des fonds provenant de diverses plateformes sur une seule personne à New Delhi :
"Rien de suspect dans des transferts irréguliers de Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike et d'autres services vers une seule personne à New Delhi, en Inde."
À la fin, le chercheur a ajouté :
"Vous pouvez venir me voir pour de l'aide, et je respecterai votre confidentialité, mais utilisez au moins votre bon sens et ne m'écrivez pas au sujet de fonds volés."
Au cours des derniers mois, ZachXBT s'est régulièrement retrouvé au centre d'enquêtes très médiatisées dans l'industrie de la crypto. Plus tôt, il a signalé des comportements inappropriés de la part d'employés d'Axiom qui, selon lui, auraient pu utiliser des informations privilégiées pour du délit d'initié.
Le chercheur a également signalé un réseau de comptes d'IA sur le réseau social X qui promouvaient des arnaques crypto à travers des faux politiques et militaires, a accusé Circle de bloquer de manière inappropriée des actifs volés d'une valeur de plus de 420 millions de dollars, et a annoncé une récompense de 10 000 $ pour des informations sur une manipulation présumée sur des échanges centralisés.
Source : Incrypted
