CoinEx a publié une réponse publique détaillée suite à un récent rapport du Wall Street Journal discutant de l'exposition historique de l'échange aux transactions de cryptomonnaie liées à l'Iran, rejetant les suggestions selon lesquelles il aurait maintenu des relations commerciales avec des entités iraniennes sanctionnées tout en décrivant une série d'améliorations de conformité mises en œuvre ces derniers mois.
L'échange a déclaré qu'il n'a jamais maintenu de relations commerciales avec le gouvernement iranien, les agences gouvernementales ou les entités affiliées au Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC), et a soutenu que le rapport devrait faire la distinction entre les flux de transactions blockchain et les preuves de connaissance ou de participation de la plateforme.
Selon CoinEx, son domaine officiel est bloqué en Iran depuis 2021 après avoir été mis sur liste noire par les autorités iraniennes. La société a déclaré que cela démontre qu'elle n'a ni opéré en tant que plateforme reconnue par le gouvernement ni servi de canal officiel pour les acteurs étatiques iraniens.
CoinEx a également déclaré qu'elle n'a jamais établi de bureaux ou d'entités opérationnelles en Iran. Bien que la plateforme gère un programme de parrainage mondial, elle a précisé que toute activité promotionnelle menée par des individus en Iran était des actions indépendantes plutôt que des opérations organisées par la société.
Transactions mentionnées dans le rapport
En ce qui concerne les transactions impliquant Alireza Derakhshan et des entités associées à Zedcex et Babak Zanjani, CoinEx a déclaré que les transactions mentionnées ont eu lieu avant que ces parties ne soient soumises aux sanctions du Trésor américain.
L'échange a ajouté qu'il ne fournit pas sciemment de produits ou de services à des personnes ou des entités sanctionnées et qu'il met continuellement à jour ses procédures de filtrage des sanctions à mesure que les listes de sanctions et les exigences réglementaires évoluent.
Concernant l'incident de sécurité de Bybit, CoinEx a déclaré qu'il avait aidé à bloquer des comptes et à geler des actifs peu après avoir pris connaissance de l'attaque et a lancé un examen interne des transactions mentionnées dans le rapport du Wall Street Journal.
CoinEx a également noté qu'il avait lui-même été victime d'une cyberattaque en 2023, que plusieurs enquêtes publiques ont attribuée à un acteur menaçant lié à la Corée du Nord, entraînant des pertes d'environ 80 millions de dollars américains. La société a déclaré que cette expérience renforce son engagement à coopérer avec des entreprises de sécurité blockchain et des agences d'application de la loi pour lutter contre la cybercriminalité et tracer les actifs volés.
Les données on-chain nécessitent une interprétation soigneuse
CoinEx a soutenu que l'analyse blockchain fournit des indicateurs de risque précieux, mais a mis en garde contre l'interprétation des flux de transactions seuls comme preuve qu'un échange centralisé a sciemment facilité une activité illicite.
Selon la société, l'attribution blockchain reste une méthodologie analytique sujette à des interprétations variées selon les différents fournisseurs, tandis que des techniques telles que les mélangeurs, les ponts inter-chaînes et les transactions en couches compliquent considérablement l'attribution.
L'échange a également déclaré que l'agrégation des flux blockchain bidirectionnels en un total unique et la description de ce chiffre comme des actifs « traités » par l'échange peuvent créer une impression trompeuse de l'implication de la plateforme.
Mesures de conformité élargies
CoinEx a déclaré avoir renforcé son programme de conformité suite aux sanctions imposées à Nobitex et à d'autres développements liés à l'Iran.
Les mesures annoncées par la société incluent la restriction des nouvelles inscriptions en provenance d'Iran, l'amélioration des procédures d'identification et de révision pour les comptes à risque élevé, la mise en œuvre d'un géorepérage plus large et de contrôles d'accès régionaux, le renforcement de la surveillance KYT pour les portefeuilles sanctionnés et les modèles de transactions à haut risque, et la poursuite de l'application contre les comptes soupçonnés d'utiliser la plateforme pour des activités financières illicites.
L'échange a décrit ces actions comme faisant partie d'un effort plus large pour renforcer continuellement son cadre de conformité mondial.
À l'avenir
CoinEx a déclaré s'attendre à ce que les attentes réglementaires pour les plateformes d'actifs numériques continuent d'évoluer à l'échelle mondiale et prévoit de continuer à investir dans la diligence raisonnable des clients, les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent, le filtrage des sanctions, la surveillance des transactions et l'intelligence sur les risques blockchain.
La société a déclaré qu'elle reste engagée à exploiter une plateforme d'actifs numériques sécurisée et transparente tout en continuant à améliorer ses capacités de conformité en accord avec l'évolution des normes réglementaires mondiales.
Source : BeInCrypto
