L'émetteur de stablecoins Tether a gelé les fonds détenus dans les 131 portefeuilles TRON sanctionnés par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain le 1er juillet dans le cadre de sa désignation mise à jour pour ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Cette action ajoute 134 adresses de cryptomonnaie comme identifiants pour le groupe, 131 sur TRON (TRX) et 3 sur Monero (XMR), selon la société d'analyse blockchain Chainalysis.
Les portefeuilles crypto d'ISIS-K ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023.
Chainalysis a rapporté que les portefeuilles TRON désignés ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et ont envoyé plus de 880 000 dollars. Plusieurs des adresses ont transféré des fonds vers des échangeurs de cryptomonnaie basés en Syrie, tandis que le cluster plus large montrait une forte exposition aux services grand public.
ISIS-K opère à travers l'Afghanistan, le Pakistan et certaines parties de l'Asie centrale. L'OFAC a d'abord désigné le groupe comme un groupe terroriste spécialement désigné en septembre 2015. Son bras médiatique, la Fondation médiatique al-Azaim, a sollicité des dons en crypto à travers des sites web et des plateformes de messagerie.
Historiquement, les dons individuels étaient faibles, reflétant les moyens modestes des soutiens, selon Chainalysis.
« Chainalysis a collecté des adresses de dons historiques sur Tron, Monero et Bitcoin », indique le rapport.
La mise à jour du 1er juillet fait suite à une action de l'OFAC en juin contre des entreprises de services monétaires syriennes qui ont encaissé des fonds pour les financiers de l'ISIS. Plus tôt, en 2023, il a désigné l'opérateur basé aux Maldives, Ali Shafiu, dont le portefeuille TRON a interagi avec des adresses de dépôt liées à des échanges iraniens, a découvert Chainalysis.
La réponse de Tether s'inscrit dans un schéma plus large de sociétés privées bloquant des fonds illicites aux côtés de l'action gouvernementale. BeInCrypto a rapporté en mai que l'unité de lutte contre la criminalité financière T3 de l'entreprise, opérée avec TRON et TRM Labs, avait gelé plus de 450 millions de dollars en crypto illicite depuis ses débuts en septembre 2024.
Les échanges ont rejoint des efforts similaires. Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars liés à des réseaux d'escroquerie en Asie du Sud-Est pendant la Semaine de Disruption du Département de la Justice des États-Unis.
Source : BeInCrypto
