Au moins 676 millions de dollars en crypto-monnaies ont été transférés d'une bourse non autorisée de Dubaï vers Binance depuis mai 2024, a rapporté Reuters. Les enquêteurs affirment que la bourse, Shelbit, se trouve au centre d'un réseau d'évasion des sanctions iraniennes.
Environ 540 millions de dollars de ce montant ont été transférés après que les régulateurs de Dubaï ont sévi contre Shelbit en janvier 2025. Binance affirme qu'elle ne peut pas égaler ce chiffre.
L'avertissement qui n'a rien changé
Rich Sanders est un chercheur indépendant en blockchain qui suit l'Iran. Il a déclaré avoir averti Binance au sujet de Shelbit en octobre 2025.
L'argent continuait d'affluer. Les fonds ont été transférés de Shelbit à Binance après cet avertissement, montrent les données examinées par Reuters.
Binance n'a pas précisé ce qu'elle a fait à propos de l'avertissement. Elle a déclaré que Shelbit n'avait jamais détenu de compte et n'a jamais été sanctionnée.
« Lorsque des utilisateurs associés à Shelbit ont interagi avec notre plateforme, notre programme de conformité a fonctionné comme il se devait : il a enquêté, gelé les comptes concernés et les a signalés aux forces de l'ordre », a rapporté Reuters, citant Binance.
La bourse a également déclaré qu'une société d'analyse externe n'avait pas signalé les flux comme risqués. Elle n'a pas nommé la société.
Cette défense rencontre un dossier délicat. Binance a plaidé coupable en novembre 2023 d'avoir enfreint les lois américaines sur le blanchiment d'argent et les sanctions. Elle a payé 4,3 milliards de dollars, l'une des plus grandes amendes infligées à une entreprise dans l'histoire des États-Unis.
Les procureurs ont trouvé quelque chose de spécifique. Binance avait laissé passer plus de 898 millions de dollars en transactions entre des utilisateurs américains et iraniens. Ces transactions ont eu lieu de janvier 2018 à mai 2022.
L'accord était soumis à des conditions. Binance devait engager un contrôleur de conformité indépendant pour trois ans.
Shelbit a commencé environ six mois après le début de cette période. Sa coopération avec les enquêteurs américains est depuis devenue un point de discorde.
Montres, un bureau vide et 4 milliards de dollars
Shelbit n'a pas de site web. Il n'y a aucun moyen visible pour le public de trader dessus.
Son adresse à Dubaï est derrière une porte verrouillée. Le panneau indique « Velorix Watches Trading LLC. » Cette entreprise appartient au fondateur de Shelbit, Siavash Kayvanpour.
Un reporter de Reuters a visité le bureau de trois pièces début juillet. À l'intérieur se trouvaient 13 montres usées, une machine à compter l'argent et trois employés. Aucun d'eux n'avait entendu parler de Kayvanpour. Les montres n'étaient pas à vendre.
Les enquêteurs ont toujours retracé au moins 4 milliards de dollars à travers Shelbit depuis mai 2024. Environ 125 millions de dollars provenaient directement de la banque centrale d'Iran.
Shelbit a également traité avec des portefeuilles que l'Israël lie aux Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (IRGC). Un autre contrepartie était Nobitex, la plus grande bourse d'Iran.
Washington a sanctionné Nobitex en juin, utilisant le pouvoir légal réservé aux financiers du terrorisme. Le Trésor a déclaré que Nobitex gérait plus de la moitié des entrées de crypto-monnaies en Iran en 2025. Il a également aidé les initiés du régime à accéder aux bourses mondiales.
Shelbit est accusé du même travail, depuis l'extérieur de l'Iran.
Là où l'argent commence
L'argent commence avec les jeux d'argent. Les plus gros clients de Shelbit étaient plus de 2 000 sites de paris en langue farsi.
Reuters a cartographié ce réseau avec la société de cybersécurité Infoblox. Les jeux d'argent sont illégaux en Iran et entraînent des peines de prison et des coups de fouet. La loi a été mise à jour en 2023 pour couvrir les paris en ligne.
Les sites se connectent toujours au système de paiement domestique de l'Iran. La banque centrale d'Iran contrôle ce système.
« En ce qui concerne les jeux d'argent, le CGRI a appris la leçon la plus lucrative de la République islamique tôt : déclarer quelque chose d'illégal, puis contrôler à la fois l'interdiction et le marché noir », indique le rapport, citant Miad Maleki, ancien directeur associé au Bureau américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC).
Dubaï a maintenant agi. Un avis du 24 juillet de l'Autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) cite la loi des Émirats arabes unis sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il indique que Shelbit menace l'intégrité du système financier du pays.
Le régulateur a déjà agi de cette manière auparavant. Il a ordonné à KuCoin de suspendre ses opérations en mars.
Ce que personne n'a prouvé
Une grande question reste ouverte. Reuters n'a pas pu établir qui en Iran contrôlait Shelbit.
Il n'a également pas pu dire où la plupart des cryptomonnaies ont fini. Les enregistrements de la blockchain ont montré le chemin. Ils n'ont pas montré le conducteur.
La pression monte de toute façon. Washington a déjà poussé Binance à agir sur l'Iran en mai. Les inscriptions de l'OFAC cette année ont déclenché des gelées de stablecoins en quelques heures. Le Trésor dit qu'il prend les revendications de Shelbit au sérieux.
Binance n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de BeInCrypto.
Source : BeInCrypto
