Le régulateur australien de la criminalité financière a radié de ses registres 45 prestataires de services de transfert de fonds et de services sur actifs virtuels (VASP). Ces annulations, suspensions et refus de renouvellement concernent l’année écoulée.
L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a signalé aux forces de l’ordre les personnes à l’origine de certaines de ces entreprises.
Pourquoi l’Australie a radié 45 entreprises crypto de ses registres
L’AUSTRAC a invoqué plusieurs motifs pour justifier ces mesures. Certaines entreprises étaient dormantes ou inactives, et d’autres étaient insolvables. Certaines n’avaient fourni aucun service désigné pendant de longues périodes.
Le manque de capacités opérationnelles a également empêché certaines entreprises de commencer ou de poursuivre leurs activités. Certaines détenaient un enregistrement inadapté ou n’avaient pas informé l’AUSTRAC de changements importants dans leurs activités.
Les autres présentaient un risque important de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
« Les mouvements rapides d’argent par-delà les frontières peuvent présenter certains des risques les plus élevés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme », a déclaré le directeur général Brendan Thomas. « La criminalité financière ne connaît pas de frontières, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux pour renforcer le système financier, non seulement en Australie, mais à l’échelle mondiale. »
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La radiation de GetCoins s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération visant les services de paiement
Dans son annonce, l’AUSTRAC a cité BA Digital Ventures Pty Ltd, qui exerçait ses activités sous le nom de GetCoins. Après avoir reçu des plaintes de clients, le régulateur a collaboré avec le National Anti-Scam Centre (NASC).
Elle a ensuite demandé des informations sur les activités de l’entreprise afin d’évaluer si GetCoins était en mesure de gérer son exposition au blanchiment d’argent. Selon AUSTRAC, des escroqueries organisées liées à des investissements en cryptomonnaies auraient exploité le prestataire de services sur actifs virtuels (PSAV).
Par ailleurs, cette opération intervient dans le sillage d’autres mesures récentes visant les paiements et les cryptomonnaies. Le régulateur a ouvert une enquête sur Western Union le 1er septembre et suspendu Cryptolink en août, mettant hors service 96 distributeurs automatiques de cryptomonnaies.
« Notre message au secteur est clair : comprenez et gérez vos risques et respectez vos obligations de déclaration, sans quoi vous pourriez ne plus être autorisés à exercer », a ajouté Thomas.
Thomas a lié ce renforcement de la surveillance à la mise à jour annuelle des risques de l’agence. Il a ajouté qu’AUSTRAC continuera à écarter les entreprises qui présentent un risque important de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
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Source : BeInCrypto
