Binance fait l’objet d’une nouvelle enquête aux États-Unis concernant de possibles violations des sanctions contre l’Iran, a rapporté lundi Bloomberg News.
Les enquêteurs cherchent à déterminer si Binance a autorisé sur sa plateforme certaines activités de trading liées à l’Iran. Les autorités examinent également si la plateforme d’échange de cryptomonnaies a sciemment permis ces activités, a rapporté Bloomberg.
Une nouvelle enquête
Binance a maintenu appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard des violations des sanctions. L’entreprise a également affirmé qu’elle collaborait étroitement avec les forces de l’ordre et qu’elle restait déterminée à repérer et à exclure de sa plateforme les acteurs malveillants.
Ce n’est pas la première fois que Binance fait l’objet d’un examen approfondi de la part des autorités américaines. Son ancien PDG, Changpeng Zhao, a démissionné en novembre 2023 après que le ministère de la Justice l’a accusé d’avoir enfreint les lois financières américaines, notamment la loi sur le secret bancaire et la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux. Zhao a plaidé coupable et a été condamné à quatre mois de prison en avril 2024. Il a également payé une amende de 50 millions de dollars.
Dans le cadre de l’affaire, Binance a accepté de plaider coupable et de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités. Zhao a purgé sa peine en septembre 2024. L’année suivante, le président américain Donald Trump lui a accordé une grâce présidentielle.
Répression contre les cryptomonnaies en Iran
Cette dernière enquête intervient alors que Washington continue d’intensifier la pression sur l’Iran. Les États-Unis ont sanctionné des entreprises et des personnes qu’ils accusent de soutenir le Hezbollah et d’autres groupes soutenus par l’Iran au Moyen-Orient.
La semaine dernière à peine, le département du Trésor a ajouté BitBank à sa liste des sanctions. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a déclaré que cette plateforme d’échange de cryptomonnaies était contrôlée par le financier iranien Babak Zanjani, déjà visé par des sanctions américaines. Elle a été accusée d’avoir contribué au transfert de fonds liés à des entités iraniennes sanctionnées. L’OFAC a indiqué que BitBank avait transféré des paiements reçus par l’Autorité des services maritimes Hormuz Safe, qui avait déjà été désignée par les États-Unis.
La plateforme aurait également transféré des centaines de millions de dollars en bitcoins au Corps des gardiens de la révolution islamique entre juin et juillet. Les sanctions visent la société qui a développé BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois dirigeants liés à Zanjani.
Source : CryptoPotato
