La police de Séoul a arrêté un groupe soupçonné de blanchir les produits criminels d'une organisation criminelle cambodgienne par le biais de cryptomonnaie. Cela a été rapporté par Seoul Economic Daily, citant un briefing de l'unité des crimes financiers.
Selon la police, 23 suspects ont été arrêtés. Deux figures clés ont été interpellées. Le groupe a blanchi les produits d'une organisation de phishing basée au Cambodge par le biais d'échanges de cryptomonnaie suivis et interdits.
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Comment le schéma fonctionnait
L'enquête a identifié trois lignes d'activité criminelle. Selon la police, neuf personnes dirigées par le suspect A, de février 2024 à avril 2026, sur les instructions du suspect Y, qui se trouvait au Cambodge, ont reçu des Tether (USDT) sur des échanges interdits totalisant environ 14 milliards de wons (environ 9,2 millions de dollars).
Le groupe a acheté et transféré des USDT puis a payé les fonds en devises étrangères ou en monnaie nationale. Selon les estimations de la police, 14 personnes, y compris le suspect A et le suspect J, ont effectué environ 24 500 transactions d'échange illégales sur la même période totalisant plus de 16,8 milliards de wons (environ 11,1 millions de dollars).
Une analyse d'environ 11 300 comptes liés a révélé des pertes dans 265 cas de phishing et de fraude à l'investissement totalisant environ 25,7 milliards de wons (environ 17 millions de dollars). La police a saisi des produits criminels de 650 millions de wons (environ 430 000 dollars) auprès des suspects.
Un groupe séparé de changeurs d'argent et la recherche du chef de file
Sur les mêmes accusations, la police a arrêté 33 autres personnes qui fournissaient illégalement des services de change de devises aux touristes et à leurs connaissances via USDT. Selon l'enquête, ce groupe a échangé environ 6,3 milliards de wons (environ 4,1 millions de dollars).
Source : BeInCrypto
