Le FBI exhorte les victimes de la fraude à la cryptomonnaie OneCoin à demander une compensation gouvernementale avant la date limite du 30 juin 2026, avec plus de 40 millions de dollars d'actifs confisqués encore disponibles.
Le Département de la Justice (DOJ) a lancé le processus de demandes de remise le 13 avril, rendant les fonds accessibles aux investisseurs éligibles. Les victimes peuvent déposer des pétitions en ligne, par courrier ou par e-mail via onecoinremission.com, le seul portail de demandes autorisé.
La fraude de 4 milliards de dollars construite sur de fausses promesses
OneCoin a été lancé en 2014 depuis Sofia, en Bulgarie, avec ses fondateurs le commercialisant comme la prochaine grande cryptomonnaie. Les co-fondateurs Ruja Ignatova et Karl Sebastian Greenwood l'ont présenté comme un concurrent de Bitcoin (BTC) à ses débuts, attirant des investisseurs de dizaines de pays.
Contrairement aux véritables cryptomonnaies, OneCoin n'avait pas de véritable blockchain, et ses tokens étaient effectivement sans valeur.
Ignatova et Greenwood ont stimulé la croissance grâce à un réseau de marketing multi-niveaux. Les investisseurs existants gagnaient des commissions en recrutant de nouveaux acheteurs, qui recrutaient ensuite d'autres. En conséquence, les victimes du monde entier ont perdu collectivement plus de 4 milliards de dollars.
Les autorités thaïlandaises ont arrêté Greenwood en juillet 2018, et les responsables américains l'ont extradé peu après. Il a reçu une peine de 20 ans de prison en septembre 2023, avec un ordre du tribunal de confisquer 300 millions de dollars. Ignatova, cependant, a échappé à la capture depuis 2017 et figure toujours sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI.
De plus, les rapports de changement d'identité suggèrent qu'elle a pu modifier son apparence, compliquant la chasse à l'homme.
James C. Barnacle Jr., directeur adjoint du FBI à New York, a décrit l'ampleur des dommages.
« Induits en erreur par des déclarations falsifiées et des promesses vides, beaucoup ont involontairement épuisé leurs économies pour un schéma d'investissement frauduleux dans un écosystème financier émergent qui ne paierait jamais. »
Le DOJ avertit d'une nouvelle fraude ciblant les victimes
Le programme couvre les individus qui ont acheté OneCoin entre le T4 2014 et le T4 2019 et ont subi une perte financière nette. Cependant, déposer une pétition ne garantit pas de compensation.
BeInCrypto a couvert le lancement du programme de remise du DOJ en avril, lorsque la fenêtre de pétition s'est ouverte pour la première fois. Le dépôt est entièrement gratuit. Le DOJ a averti que toute tierce partie facturant des frais mène une escroquerie secondaire. Le département d'État américain offre une récompense de 5 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation d'Ignatova.
Avec le 30 juin maintenant à quelques jours, les victimes éligibles font face à une fenêtre de dépôt étroite. La répression plus large du DOJ contre la fraude crypto signale un maintien de l'accent sur l'application de la loi, et des avertissements plus larges concernant l'infrastructure de fraude crypto montrent pourquoi ce fonds de remise reste un chemin de récupération direct pour les investisseurs de OneCoin.
Source : BeInCrypto
