Le juge fédéral argentin Marcelo Martínez De Giorgi a gelé des dizaines de portefeuilles crypto liés à l'enquête LIBRA et a ordonné à six échanges internationaux de remettre des dossiers clients complets, y compris les enregistrements KYC, les journaux IP et les comptes bancaires associés.
Le procureur Eduardo Taiano a demandé la mesure le 14 juillet, près de 1,5 an après l'effondrement du token. Il s'est appuyé sur un rapport de la police fédérale sur la cybercriminalité retraçant les fonds des soi-disant portefeuilles Team Libra vers des plateformes de trading majeures.
Les échanges doivent remettre les données KYC dans le cadre de l'enquête LIBRA
Le gel concerne des comptes chez Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat et Bitfinex. Chaque plateforme doit fournir des dossiers d'ouverture de compte, des journaux de connexion IP, des historiques de transactions, des comptes bancaires liés et des mémos internes.
D'après les rapports, au moins 25 comptes ont été gelés, bien que la décision elle-même fasse référence à des dizaines de portefeuilles.
Le juge a estimé que la plausibilité de la demande et le danger de retard étaient établis. Par conséquent, les comptes resteront gelés pour préserver les actifs en vue d'une confiscation potentielle avant que des produits puissent être retirés.
L'unité de cybercriminalité de la police fédérale argentine traitera les demandes, avec Interpol intervenant si nécessaire. Son rapport a reconstruit une chaîne ininterrompue de transactions on-chain des portefeuilles Team Libra à travers Jup.ag, FixedFloat et deBridge Finance.
Les conclusions s'appuient sur de nouvelles preuves du cas LIBRA recueillies plus tôt à partir de téléphones saisis. La résolution, telle que traduite, décrit un schéma de blanchiment délibéré.
« Une stratégie de smurfing ou de structuration numérique a été déployée, consistant en la distribution quotidienne de montants fragmentés à plusieurs portefeuilles liés à des maisons d'échange centralisées… dans le but de liquider les actifs en monnaie fiduciaire ou de rendre leur traçabilité difficile. »
Suivez-nous sur X pour obtenir les dernières nouvelles au fur et à mesure qu'elles se produisent
La piste de smurfing rencontre des frictions politiques
Le 14 février 2025, le président Javier Milei a promu le jeton LIBRA basé sur Solana sur son compte X(Twitter).
Selon la plainte, le prix est passé de 0,01 $ à près de 5 $, soit un mouvement d'environ 500 fois, avant de s'effondrer en quelques heures.
Un petit groupe de portefeuilles aurait retiré environ 100 millions de dollars dans cette fenêtre. Pendant ce temps, plus de 40 000 acheteurs qui sont entrés après le post présidentiel ont vu leurs avoirs s'effondrer, beaucoup subissant de lourdes pertes en tant que traders de détail.
Les procureurs croient que les traders Mauricio Novelli et Manuel Terrones Godoy ont orchestré le schéma aux côtés de l'homme d'affaires américain Hayden Davis, qui a créé le jeton.
Des fichiers fuités plus tôt ont indiqué un prétendu contrat de 5 millions de dollars pour la promotion présidentielle, une affirmation que Milei nie.
Cependant, la poussée de traçabilité arrive alors que le côté victime du cas s'effondre. Début juillet, le même juge a retiré tous les cinq plaignants investisseurs à la demande de la défense de Novelli, laissant Taiano seul pour faire avancer le dossier.
Les législateurs de l'opposition ont également lié la décision à l'approbation par le Sénat de la nomination de la femme du juge au tribunal fédéral, une nomination soumise par Milei.
« Avec le procureur Taiano bloquant l'enquête, s'il n'y a pas de victimes pour faire avancer le dossier, l'affaire sera abandonnée », a écrit la députée péroniste Selva Almada.
Les réponses d'échange peuvent désormais décider si les enquêteurs peuvent associer des noms aux portefeuilles gelés.
L'arc de LIBRA reflète celui du token TRUMP, où les pertes des détaillants de meme coin ont atteint 3,81 milliards de dollars à travers près d'un million de portefeuilles. La question est de savoir si l'Argentine peut récupérer ses 100 millions de dollars, une question à laquelle les fichiers KYC pourraient enfin répondre.
Source : BeInCrypto
