La police sud-coréenne a arrêté trois suspects derrière un faux système de staking XRP qui a fraudé 71 investisseurs, avec des produits criminels atteignant environ 19 millions de dollars.
L'affaire montre pourquoi la culture intense du trading de détail dans le pays attire des fraudes crypto de plus en plus sophistiquées.
Comment le faux système de staking XRP fonctionnait
Le staking implique de verrouiller des cryptomonnaies pour sécuriser un réseau en échange de récompenses. L'Agence de police métropolitaine de Séoul a annoncé jeudi que son unité cybernétique avait démantelé une opération exploitant ce concept.
Les agents les ont accusés de fraude aggravée et de violation de la Loi sur la réception similaire. Deux d'entre eux ont été placés en garde à vue. Le système a commencé en octobre de l'année dernière. Les suspects ont lancé un site marqué autour des réseaux FXRP, promettant des rendements mensuels de 1,5 % à 1,8 % pour le staking de XRP.
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Ces chiffres dépassaient de loin ce que les services de staking authentiques paient. Les enquêteurs pensent que les chiffres ciblaient des investisseurs de détail avides de rendement. La fraude a tiré sa puissance de son timing. Flare Network est une véritable blockchain, et FXRP est un actif lié à XRP émis par celle-ci.
Les suspects ont détourné ces noms alors que le véritable jeton était lancé. Leur fausse plateforme imitait un service légitime, puis a disparu en moins d'un mois. Les victimes ont transféré environ 3,4 millions de XRP, d'une valeur d'environ 8,6 millions de dollars. La police a ensuite déterminé que le produit total approchait les 19 millions de dollars.
Comment la police a-t-elle suivi le XRP volé
La promotion s'est étendue à de nombreuses plateformes. Le groupe a utilisé des blogs Naver, des forums, Tistory, des articles, des entrées Wikipedia et des chaînes YouTube.
Selon les autorités, Wikipedia a diffusé un mensonge dommageable. Les entrées affirmaient que le staking FXRP ne pouvait être accessible que par le biais de Binance, orientant les victimes vers le processus frauduleux. Des chaînes YouTube ont imité des figures de l'industrie. Des comptes se faisant passer pour des développeurs d'Upbit et des initiés de Ripple ont utilisé des acteurs payés pour expliquer les méthodes de transfert.
Cette route avait un but. Les victimes ont déplacé des XRP via des échanges nationaux et des plateformes étrangères avant d'atteindre les portefeuilles des suspects. Le détour contournait la règle de voyage de la Corée du Sud, qui exige que les échanges vérifient les détails de l'expéditeur et du destinataire pour les transferts plus importants.
La police a ouvert son enquête en octobre dernier après que des échanges étrangers ont signalé des plaintes. Le traçage de la blockchain a suivi l'argent à travers les plateformes. La rapidité s'est avérée critique. En trois jours, les autorités ont gelé environ 12,1 millions de dollars à l'étranger.
Un avis rouge d'Interpol cible le principal suspect, qui reste à l'étranger. Les enquêteurs poursuivent également les complices qui ont promu le site.
Pourquoi la Corée du Sud attire ces schémas
La Corée du Sud est depuis longtemps un bastion mondial pour le XRP. Contrairement aux marchés occidentaux dominés par le Bitcoin, les traders de détail coréens poussent constamment le XRP en tête des classements de volume.
L'analyste Xaif Crypto rapporte que le trading de XRP atteint près de 4 fois le volume du Bitcoin sur les principales plateformes coréennes. Sur Upbit, le chiffre d'affaires a récemment atteint environ 86 millions de dollars.
Ce chiffre reflète la manière dont l'actif change de mains, et non combien de personnes le détiennent. Une participation intense et une liquidité profonde créent les conditions que les fraudeurs exploitent. L'appétit local a survécu à la turbulence ailleurs. La lettre Kobeissi a rapporté que les actions coréennes ont chuté de 44 % en 40 jours, effaçant près de 2 trillions de dollars de valeur marchande.
Les responsables appellent à la prudence alors que des schémas similaires se multiplient. Vérifiez les revendications de staking de manière indépendante, méfiez-vous des rendements mensuels garantis et signalez immédiatement les plateformes suspectes.
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Source : BeInCrypto
