Edward Zimbardi fait face à des accusations fédérales de fraude par fil et de blanchiment d'argent concernant un prétendu système de Ponzi crypto de 165 millions de dollars. Les autorités fidjiennes ont expulsé le résident géorgien de 59 ans vers les États-Unis le 14 août.
Zimbardi est apparu devant un juge magistrat fédéral à Los Angeles lundi. Les procureurs souhaitent qu'il soit placé sous la garde du US Marshals Service en attendant d'autres procédures dans le district nord de la Géorgie.
Comment le système de Ponzi crypto aurait prétendument levé 165 millions de dollars
Selon le communiqué de presse, Zimbardi a commercialisé un prétendu système de Ponzi appelé The Crypto Program entre juin 2022 et août 2023. Il s'agissait d'une offre d'investissement construite autour de forfaits publicitaires. Les acheteurs se voyaient promettre un retour garanti de 25 % chaque mois.
Les investisseurs ont payé en transférant des cryptomonnaies dans des portefeuilles que Zimbardi contrôlait secrètement. Plus de 6 000 investisseurs ont envoyé plus de 165 millions de dollars à ces portefeuilles.
Cependant, Zimbardi aurait investi plus de 34 millions de dollars dans des paris risqués sur des devises étrangères et perdu des sommes substantielles au lieu d'acheter des forfaits publicitaires.
Il a ensuite utilisé les dépôts des investisseurs ultérieurs pour payer les précédents. Au moins 10 millions de dollars ont été consacrés à des dépenses personnelles, y compris une maison pour son fils, des véhicules de luxe et des paiements de pension alimentaire à son ex-femme.
« Zimbardi aurait trompé des milliers de personnes pour investir dans son ‘Crypto Program’ avec de fausses promesses de rendements énormes. Au lieu de cela, il a dépensé l'argent dans des échanges de devises risqués, des paiements aux premiers investisseurs, et s'est offert une maison et des véhicules coûteux », a déclaré l'avocat américain Theodore S. Hertzberg.
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La déportation de Fidji met fin à une année de cavale
Le Crypto Program s'est effondré en août 2023, et les investisseurs ont perdu leur argent. Zimbardi s'est ensuite rendu à Hawaï, à Fidji et dans d'autres lieux.
Il a fui à Fidji en juillet 2025 après avoir pris connaissance de l'enquête du FBI et y est resté pendant plus d'un an, selon les procureurs. En mai 2026, il a annulé ses projets d'assister au mariage de son fils en Virginie, soupçonnant à juste titre que des agents tenteraient de l'arrêter.
Un grand jury fédéral l'a inculpé le 8 juillet 2026, pour 12 chefs d'accusation de fraude électronique, 12 chefs d'accusation de blanchiment d'argent, et un chef d'accusation de conspiration de blanchiment d'argent. Les autorités fidjiennes l'ont déporté le 14 août en coordination avec le FBI et le Département d'État américain.
L'affaire arrive alors que les pertes dues à la fraude crypto aux États-Unis explosent. Le Centre de plaintes pour crimes informatiques du FBI (IC3) a enregistré 181 565 plaintes liées aux cryptomonnaies en 2025, avec des pertes signalées dépassant 11,36 milliards de dollars, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2024.
Le FBI demande maintenant aux investisseurs du Crypto Program de soumettre des informations sur leurs pertes pour une éventuelle restitution. L'acte d'accusation ne contient que des charges, et Zimbardi est présumé innocent à moins que les procureurs ne prouvent sa culpabilité lors du procès.
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Source : BeInCrypto
