Un grand jury fédéral a inculpé l'investisseur en crypto de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, 43 ans, de 29 chefs d'accusation liés à un prétendu schéma de fraude que les procureurs estiment avoir coûté environ 20 millions de dollars aux victimes.
Les accusations incluent la fraude électronique, le blanchiment d'argent, la fraude bancaire et le vol d'identité aggravé. Wiener a plaidé non coupable le 10 juillet et a été libéré sous caution avant un procès en septembre.
Cet investisseur en crypto aurait prétendument transformé des dizaines de personnes en victimes de fraude
Selon l'acte d'accusation, Wiener a sollicité à la fois de l'argent et des devises numériques auprès des investisseurs par le biais de ses entreprises. Il aurait fait de fausses déclarations et des représentations frauduleuses.
Des dizaines de victimes à travers le Dakota du Sud et le Minnesota ont été touchées, ont déclaré les procureurs. Après avoir collecté des fonds, Wiener aurait déplacé l'argent pour cacher sa source et sa propriété.
Les procureurs décrivent une structure commune aux affaires de Ponzi. Lorsque les fonds étaient faibles ou qu'un investisseur demandait un remboursement, Wiener aurait recruté de nouveaux investisseurs. Il utilisait ensuite cet argent frais pour rembourser les anciens investisseurs et couvrir des dépenses personnelles.
Le blanchiment aurait prétendument transité par des banques et des échanges de cryptomonnaies. Ce flux mixte de fiat et de crypto a aidé à dissimuler l'activité, selon le gouvernement.
« En raison de la conduite de Wiener, le gouvernement allègue que la perte totale estimée est d'environ 20 millions de dollars », indique le communiqué de presse.
Fraude bancaire et entités
Wiener aurait opéré le schéma à travers huit entités. La plupart portaient le nom « Benaiah », y compris Benaiah Capital LLC et Benaiah Digital LP. La liste comprenait également Aslan Management LLC et Runway Four10.
Séparément, les procureurs allèguent que Wiener a fraudé une banque de Sioux Falls. En avril 2025, il a obtenu une ligne de crédit de 1 million de dollars en falsifiant des documents, selon l'acte d'accusation. Il aurait utilisé les informations d'identification d'une autre personne sans autorisation pour ce faire.
Les accusations restent des allégations, et Wiener est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Son procès est prévu pour le 15 septembre 2026.
L'affaire rejoint une liste croissante de poursuites fédérales visant des opérateurs qui auraient fraudé des investisseurs et utilisé des crypto-monnaies pour déplacer les produits. Le ministère de la Justice a inculpé 265 défendeurs pour fraude en 2025, avec des pertes prévues dépassant 16 milliards de dollars.
Source : BeInCrypto
