Christopher Delgado, le directeur général de Goliath Ventures, qui a attiré au moins 400 millions de dollars d'investisseurs, a plaidé coupable de conspiration à la fraude en cryptomonnaie.
Delgado a été arrêté le 24 février 2026, pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent. L'homme de 34 ans a admis avoir conspiré pour commettre une fraude électronique, une fraude électronique et un blanchiment d'argent.
Comment le schéma Ponzi de Goliath Crypto a fonctionné
Delgado a dirigé Goliath, anciennement connu sous le nom de Gen-Z Venture Firm, en tant que président et PDG. Les procureurs affirment qu'il et ses co-conspirateurs ont opéré la société comme un schéma Ponzi de janvier 2023 à janvier 2026.
Il a sollicité des investisseurs pour investir des fonds avec de fausses promesses de rendements mensuels provenant de pools de liquidités en cryptomonnaie. En réalité, les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les rendements des investisseurs précédents. L'argent était également dirigé pour rembourser le capital aux investisseurs qui le demandaient.
Delgado a utilisé des références, des supports marketing, des événements de luxe et des parrainages caritatifs pour établir sa crédibilité, selon le communiqué de presse.
Un mode de vie construit sur l'argent des investisseurs
Le schéma a financé un mode de vie personnel extravagant plutôt qu'une véritable stratégie de trading. Delgado a acheté au moins six maisons, chacune valant entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars.
Ses achats comprenaient également des Lamborghinis, des Rolls Royces, des montres Rolex, des dizaines de sacs Louis Vuitton et des bijoux Tiffany sur mesure. Il a admis avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs.
Le procureur américain Gregory Kehoe a présenté l'affaire comme un vol des économies des investisseurs.
« Delgado a fourni des informations frauduleuses pour solliciter des fonds d'investisseurs et a ensuite dépensé ses gains mal acquis pour son style de vie extravagant », a déclaré Kehoe.
Delgado a accepté de renoncer à 8 propriétés, 11 véhicules, 30 montres, plus de 50 sacs de luxe et 29 pièces de bijoux, ainsi qu'à des comptes bancaires et crypto saisis. Il risque désormais jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation de fraude et 10 autres années pour blanchiment d'argent.
L'unité d'enquête criminelle de l'IRS et les enquêtes sur la sécurité intérieure ont dirigé l'enquête. La sentence est prévue pour le 8 octobre.
Source : BeInCrypto
