Environ 16,8 millions de dollars ont été transférés vers 30 adresses de cryptomonnaie liées aux membres de l'Institut Mabna d'Iran, selon la société d'intelligence blockchain TRM Labs.
Le Trésor américain a inscrit ces adresses dans le cadre d'une action plus large contre l'Iran. Les portefeuilles d'un des accusés ont reçu 92 % de ce total.
Les portefeuilles de l'Institut Mabna d'Iran ont reçu 16,8 millions de dollars, selon TRM Labs.
Les adresses désignées couvrent Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et TRON (TRX). Elles appartiennent à quatre des 17 accusés également nommés dans un acte d'accusation supplémentaire rendu public par le Département de la Justice (DOJ). L'activité sur les portefeuilles remonte à janvier 2018.
Selon TRM, Keyvan Fayaz contrôlait 10 des adresses. Ces portefeuilles ont reçu un total combiné de 15,5 millions de dollars entre le 6 janvier 2018 et le 20 août 2026. Ce chiffre représente 92 % du volume total en chaîne du réseau.
TRM a déclaré que cette concentration suggère que Fayaz a pu fonctionner comme un trésor pour l'opération. Les adresses appartenant à Behzad Mesri, accusé séparément d'avoir violé HBO, montrent des transferts en couches entre ses propres portefeuilles. Des centaines de milliers de dollars ont finalement atteint une adresse de dépôt dans un grand échange centralisé.
Cependant, peu de valeur reste. TRM estime que le solde résiduel combiné sur les 30 adresses est de 202 662 dollars, soit environ 1 % de ce qui y est passé.
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Le Trésor cible le secteur des actifs numériques de l'Iran
Entre-temps, le DOJ a rendu public un acte d'accusation modificatif de 14 chefs d'accusation le 18 août. Les procureurs allèguent que l'Institut Mabna, une entreprise basée en Iran, a mené des intrusions cybernétiques depuis au moins 2013 pour le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC), ciblant 144 universités américaines et 178 étrangères.
De plus, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a désigné près de 60 cibles liées à l'Iran lundi. Cela fait suite à des désignations antérieures de plateformes iraniennes, y compris Shelbit plus tôt ce mois-ci.
« Nous lançons une offensive économique contre les connexions financières de l'Iran à travers le monde. Notre objectif est de couper chaque ligne de vie économique qui soutient ce régime tyrannique jusqu'à ce que Téhéran se retrouve seul », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
Le Trésor a également émis cinq déterminations sectorielles en vertu de l'Ordre Exécutif 13902 couvrant les actifs numériques, la technologie, l'or, l'aviation et le transport maritime.
La détermination va au-delà des adresses listées. En vertu de l'Ordre Exécutif 13902, l'OFAC peut désormais désigner des personnes opérant dans le secteur des actifs numériques de l'Iran, et l'autorité couvre également des personnes non iraniennes. Cela ne bloque pas automatiquement chaque entreprise active dans le secteur.
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Source : BeInCrypto
