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Le ministère américain de la Justice réclame la confiscation de 61 millions de dollars de recettes pétrolières iraniennes blanchies via des comptes Binance
Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi qu’il saisissait et cherchait à faire confisquer 61 millions de dollars en cryptomonnaies, qui proviendraient, selon ses allégations, de ventes clandestines de pétrole iranien soumis à des sanctions.
Cette somme ne représente qu’une fraction de l’opération décrite par les procureurs dans leur plainte civile en confiscation. Selon le document, un groupe de portefeuilles autogérés a reçu et transféré plus de 1,5 milliard de dollars de recettes pétrolières, acheminant les fonds vers des entreprises liées au Corps des gardiens de la révolution islamique, d’autres adresses crypto et une plateforme d’échange iranienne. Deux entreprises basées en Chine, Blessed Trust et Hexa Whale, auraient utilisé des comptes de trading chez Binance pour blanchir ces recettes et les transférer au gouvernement iranien et à ses alliés.
Cette annonce intervient alors que les États-Unis tentent de réprimer l’utilisation de la principale cryptomonnaie par l’Iran : en juillet, les États-Unis ont déclaré avoir gelé des cryptomonnaies liées au régime iranien, principalement sous la forme du stablecoin de Tether ; plus tôt cette année, l’Iran a lancé un service d’assurance adossé au bitcoin pour les compagnies maritimes du pays.
La plainte déposée lundi ne mentionnait pas le bitcoin — mais le gouvernement iranien utilise également le bitcoin pour contourner les sanctions. Le bitcoin n’a pas d’émetteur, donc pas de fonction de liste noire, et les bitcoins détenus sans intermédiaire ne peuvent pas être gelés
« Le gouvernement iranien s’appuie sur la vente de pétrole brut soumis à des sanctions sur le marché noir pour financer son armée et soutenir le terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde, ainsi que pour poursuivre d’autres activités malveillantes visant à développer un programme nucléaire et des missiles balistiques capables de transporter des charges nucléaires », a déclaré le procureur adjoint des États-Unis Sean S. Buckley dans un communiqué.
« Comme l’allègue la plainte déposée aujourd’hui, le gouvernement iranien a utilisé un réseau d’acteurs du secteur des cryptomonnaies en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars provenant de la vente illicite de pétrole et destinés à profiter à l’armée iranienne et au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), désigné comme organisation terroriste. »
Selon la plainte, l’argent issu de la vente illicite de pétrole a été blanchi par l’intermédiaire des sociétés chinoises Blessed Trust Limited et Hexa Whale Trading Limited.
Une fois blanchi, l’argent a été reversé au gouvernement iranien, à ses agents et à ses mandataires, ont indiqué les autorités fédérales.
En juillet, l’Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain a déclaré que l’Iran contournait les sanctions en acceptant des paiements en bitcoins de la part des navires traversant le détroit d’Ormuz.
L’OFAC avait alors déclaré que Hormuz Safe, développé par le ministère iranien de l’Économie, « accepte les paiements en bitcoin et en autres actifs numériques » afin de contourner les sanctions.
La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que ce pays du Moyen-Orient utilisait le bitcoin pour régler des transactions transfrontalières par l’intermédiaire de plateformes d’échange iraniennes de cryptomonnaies, après que la banque centrale a exhorté ses concitoyens à faire tout leur possible pour aider l’économie.
Cet article, « Le ministère de la Justice cherche à saisir 61 millions de dollars issus de la vente de pétrole iranien et blanchis via des comptes Binance », est paru initialement dans Bitcoin Magazine et a été écrit par Mathew Di Salvo.
Source : BitcoinMagazine
