La masse de la faillite de Celsius Network a poursuivi cinq sociétés BitMEX au sujet de 6 360,1666 bitcoins (BTC) saisis lors de deux liquidations forcées pendant le krach de mars 2020.
La plainte, déposée le 12 septembre, est intervenue 11 jours avant que BitMEX ne cesse définitivement ses activités de trading. Celsius a perdu ces bitcoins à l’époque où son fondateur, Alex Mashinsky, était à sa tête ; celui-ci purge aujourd’hui une peine de 12 ans pour fraude.
Les deux liquidations au cœur de l’affaire
Une liquidation est la clôture forcée d’une position à effet de levier lorsque les garanties qui la couvrent deviennent insuffisantes. BitMEX a clôturé la position de Celsius sur des contrats à terme sur le bitcoin tard le 12 mars 2020, en saisissant 1 325,8385 BTC.
Celsius avait envoyé 350 BTC de marge supplémentaire à 23 h 47 UTC. Cinq minutes plus tard, BitMEX lui a envoyé un courriel indiquant avoir détecté le transfert, mais ne pas encore l’avoir confirmé. La position avait disparu avant que cette confirmation n’arrive.
La deuxième liquidation a touché JST Alpha 1, un fonds des îles Caïmans dans lequel Celsius avait investi, à 2 h 50 UTC le 13 mars. Elle lui a coûté 5 034,3281 BTC supplémentaires. JST a cédé ses créances à Celsius en avril 2025.
À cette même minute, indique la plainte, le meilleur prix vendeur du contrat est passé de 4 502 $ à 3 422 $. Celsius soutient que ce mouvement ne peut s’expliquer de manière rationnelle par les échanges.
« Au lieu de maintenir un marché ordonné, BitMEX a délibérément conçu sa plateforme et ses procédures de liquidation pour provoquer la liquidation des garanties et escroquer ses propres clients », affirme Celsius dans sa plainte.
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Ce que réclame la masse de la faillite avant le 23 septembre
Le Blockchain Recovery Investment Consortium a intenté une action devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud de New York. La coentreprise de VanEck et GXD Labs a été chargée en 2024 de récupérer des actifs de Celsius au profit des créanciers.
La plainte cite HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings et HDR Global Services. Elle comporte neuf chefs portant sur la fraude, la manipulation des cours et la revendication des biens eux-mêmes.
Au cours du Bitcoin de mercredi, les cryptomonnaies valent environ 481 millions de dollars. En octobre dernier, la même équipe de recouvrement a obtenu 299,5 millions de dollars de Tether dans le cadre d’un accord transactionnel.
BitMEX procédera à la liquidation forcée de toutes les positions restantes le 23 septembre à 04 h 00 UTC. La plateforme a lié les raisons de sa fermeture à un examen stratégique, et non à une insolvabilité, à un piratage ou à une intervention des autorités de régulation.
Aucune des allégations n’a été examinée par un tribunal, et BitMEX n’y a pas répondu. Mashinsky, qui dirigeait Celsius lorsque les cryptomonnaies ont disparu, s’est vu interdire à vie, en juin, d’effectuer des transactions sur les marchés américains réglementés de produits dérivés.
Source : BeInCrypto
