Le Trésor américain a sanctionné jeudi la plateforme d’échange de cryptomonnaies BitBank. Selon le ministère, la plateforme a servi à transférer des centaines de millions de dollars en bitcoins (BTC) au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a également désigné le développeur du logiciel de BitBank et trois associés de Babak Zanjani. Ce financier iranien figure déjà sur la liste des sanctions américaines.
Le Trésor s’attaque aux circuits crypto de l’Iran : BitBank et son développeur inscrits sur la liste des sanctions
BitBank est une plateforme iranienne d’échange d’actifs numériques. Selon le Trésor, Zanjani en fait la promotion sur ses comptes de réseaux sociaux depuis au moins 2024. Plusieurs entreprises figurant sur la liste de sanctions de Zanjani indiquent que la plateforme est un partenaire.
Selon l’OFAC, Zanjani a transféré des centaines de millions de dollars en bitcoins au CGRI par l’intermédiaire de BitBank. Ces transferts ont eu lieu entre juin et juillet. L’autorité Hormuz Safe Marine Services, désignée séparément, a fait transiter des paiements vers le régime par cette plateforme depuis juin.
Les sanctions ont également visé Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, le développeur du logiciel d’actifs numériques de BitBank. Ce développeur est une filiale de Dot One Value Creation Group, désigné précédemment par l’OFAC.
Trois dirigeants de Dot One ont également été inscrits sur la liste. Hossein Ali Zaker Hossein a négocié des transactions d’actifs numériques qui ont bénéficié au CGRI, selon le Trésor. Mohammad Mahdi Zaker Hossein dirige Pishtaz Simorgh, tandis que Seyed Adel Heidari est vice-président du conseil d’administration de Dot One.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a présenté cette mesure comme un avertissement à quiconque finance Téhéran.
« Les désignations d’aujourd’hui visant des infrastructures iraniennes d’actifs numériques montrent clairement que les efforts pour financer le régime iranien au moyen de cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l’OFAC. Si vous soutenez le régime iranien, le département du Trésor vous sanctionnera », a-t-il déclaré.
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Washington continue de resserrer l’étau sur les circuits crypto de l’Iran
Les désignations de jeudi prolongent les mesures prises par les États-Unis contre l’Iran. En août, l’OFAC a inscrit sur liste noire les plateformes d’échange Shelbit et Aban Tether en raison de transferts liés au CGRI. Quelques semaines plus tôt, il s’en est pris à un système de péage dans le détroit d’Ormuz financé par les cryptomonnaies et reposant sur des sociétés d’assurance maritime.
Plus tôt ce mois-ci, le département a déclaré que l’ensemble du secteur iranien des actifs numériques pouvait faire l’objet de sanctions. La campagne va bien au-delà des cryptomonnaies. Le 14 septembre, le Trésor a désigné la banque russe VTB Bank en raison de relations de correspondance bancaire présumées avec des banques iraniennes sanctionnées.
Ces mesures découlent du décret exécutif 13902 et de l’opération Economic Outcast. Bessent a annoncé la campagne le 24 août et l’a surnommée « Economic D-Day ».
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Source : BeInCrypto
