La cryptomonnaie devient de plus en plus populaire — elle fonctionne rapidement et ne connaît pas de frontières. Mais, malheureusement, à mesure que la popularité de la cryptomonnaie augmente, de plus en plus d'escrocs apparaissent autour d'elle. Il est donc très important de suivre toutes les précautions et de vous protéger autant que possible contre les criminels. Puisque le Bitcoin la cryptomonnaie est la principale monnaie du marché des cryptomonnaies, voici les types de fraude Bitcoin les plus populaires (de plus, les mêmes types de fraude peuvent être utilisés avec des altcoins).
Schéma de pyramide Bitcoin
Dans ce cas, vous pouvez être attiré par des promesses de profits incroyablement élevés avec des investissements extrêmement faibles. Le principe d'une pyramide classique fonctionne ici : les premiers investisseurs attirent de plus en plus de personnes, dont les investissements leur rapportent des revenus. Et, comme dans tous ces schémas, lorsque le flux de nouveaux investisseurs diminue, la pyramide s'effondre. Un schéma de pyramide Bitcoin peut être identifié par plusieurs signes :
- ses organisateurs promettent des revenus/intérêts très élevés ;
- ils garantissent que "vous ne perdrez pas d'argent" ;
- ils vous pressent avec les mots : "vous devez investir le plus tôt possible, sinon il sera trop tard" ;
- il y a peu d'informations vérifiées sur l'entreprise et ses propriétaires ;
- retirer des fonds est difficile ;
- des liens d'inscription avec de gros bonus sont massivement distribués sur les réseaux sociaux.
Escroqueries avec des portefeuilles et des échanges
Ici, nous parlons de sites Web frauduleux. Certains prétendent être des portefeuilles Bitcoin, d'autres — des échanges, et d'autres encore — les deux à la fois. Pendant un certain temps après l'inscription, ils fonctionnent normalement afin de bercer votre vigilance et de gagner votre confiance. Vous déposez calmement des bitcoins ou des fiat, les fonds sur le compte s'accumulent — et les escrocs disparaissent avec votre argent. Comment éviter d'être trompé :
- travaillez uniquement avec des entreprises enregistrées bien connues ;
- essayez de vérifier les identités des employés ou des propriétaires ;
- étudiez ce que les publications et forums réputés disent sur le portefeuille/l'échange choisi ;
- soyez prudent avec les échanges anonymes et très récemment ouverts, les applications et les extensions de navigateur.
Où trouver des informations sur les escrocs
Il est impossible de compiler une liste à jour des escrocs — créer un nouveau site Web est très facile, donc les hackers peuvent constamment changer de lieu. Par conséquent, vous devez apprendre à identifier indépendamment les offres suspectes (comme décrit ci-dessus) et à faire des recherches. Heureusement, la communauté crypto anglophone discute souvent (et beaucoup) des cas de fraude. Voici quelques-uns des fils les plus populaires où vous pouvez lire sur les escroqueries :
- La mauvaise liste (badbitcoin.org)
- Liste des escrocs Bitcoin des sites d'escroquerie Bitcoin (bitcointalk.org).
Soyez attentif, analysez les informations et ne vous laissez pas tromper sur le marché des cryptomonnaies.
