Le détective on-chain ZachXBT a raconté l'histoire d'un escroc qui s'est trahi sans le vouloir. Un abonné sous le pseudonyme AmanKesar11 lui a écrit avec une plainte concernant le gel « injuste » de 5,73 BTC (475 000 $) sur la plateforme Changelly, mais une vérification a montré que ces fonds étaient liés à des vols commis sur des Américains.
Après avoir reçu le message, ZachXBT a retracé la transaction bitcoin grâce à ses outils de vérification. Il s'est avéré que les fonds provenaient de sources illicites — de voleurs utilisant l'ingénierie sociale ciblant les résidents américains, y compris les retraités, via des échanges américains et des distributeurs automatiques de bitcoin.
Comment l'escroc s'est trahi
Selon ZachXBT, toute la chaîne de vols qui lui est associée a rapporté aux escrocs plus de 1 million de dollars depuis 2025. Les 5,73 BTC eux-mêmes ont été gelés sur Changelly en mars 2025 — c'est exactement pourquoi la personne impliquée a cherché de l'aide.
Ses explications sur l'origine de l'argent changeaient constamment : d'abord un prêt, puis de l'argent envoyé par un patron, puis soi-disant l'investissement du patron dans le bitcoin « en 2014 et 2015 » par l'intermédiaire d'un contact aux États-Unis. Plus curieusement, en décembre 2025, la personne impliquée a même déclaré avoir déposé un rapport auprès de la police indienne concernant le gel.
Pour qui la personne impliquée travaillait
Dans la correspondance, AmanKesar11 a envoyé des captures d'écran de la conversation, et à partir de celles-ci, ZachXBT a rassemblé des données supplémentaires qui lui ont permis de reconstruire la structure de l'ensemble du groupe. Le détective crypto suggère que la personne impliquée — n'est qu'un intermédiaire par lequel l'argent est blanchi pour un patron sous le pseudonyme «Mr Parveen».
Cette conclusion a été atteinte grâce aux «preuves» que la personne impliquée a elle-même fournies : les relevés bancaires se sont avérés être émis au nom de quelqu'un d'autre et à une adresse différente. ZachXBT a adressé un avertissement à ses abonnés : il peut être sollicité pour de l'aide, il respecte la vie privée, mais il ne reviendra pas pour blanchir des fonds volés.
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Source : BeInCrypto
