Goliath Ventures et son PDG, Christopher Alexander Delgado, font face à des actions de deux régulateurs financiers américains concernant le même prétendu schéma Ponzi crypto.
Les actions sont survenues deux mois après que Delgado a plaidé coupable aux accusations dans l'affaire.
Les régulateurs ciblent Goliath
La Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte contre la société et Delgado devant le tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride. La Securities and Exchange Commission a déposé des accusations séparées le même jour.
Les régulateurs allèguent que Goliath a levé des centaines de millions de dollars auprès des investisseurs en promettant de générer des bénéfices grâce au trading d'actifs crypto et aux pools de liquidité. La CFTC a déclaré qu'environ 1 600 clients avaient contribué à hauteur d'au moins 397 millions de dollars, tandis que la SEC a estimé le montant levé à environ 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs.
Selon la SEC, la société a opéré le schéma d'au moins janvier 2023 à janvier 2026 par le biais d'une offre de titres non enregistrée. Les investisseurs ont été informés qu'ils pouvaient « s'associer » avec Goliath pour investir dans des pools de liquidité d'actifs crypto. Ils ont été promis des rendements mensuels de 3 % à 10 % provenant des frais payés par les acheteurs et les vendeurs échangeant des actifs crypto dans ces pools, en plus du retour de leur capital.
Cependant, l'argent n'a pas été investi dans les pools de liquidité, a affirmé la SEC. Au lieu de cela, des fonds provenant de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants auraient été utilisés pour payer les rendements promis aux investisseurs antérieurs. La CFTC a également déclaré que des fonds des clients avaient été utilisés pour payer des profits fictifs et soutenir le mode de vie de Delgado.
Le PDG a pris au moins 51 millions de dollars pour un usage personnel, y compris des maisons, des véhicules de luxe, un yacht et des voyages, selon le dossier. L'entreprise a également engagé des agents commerciaux pour attirer plus d'investisseurs et leur a versé des commissions à partir des fonds des investisseurs. Les soldes des comptes et les chiffres de performance des investissements ont été fabriqués pour donner l'impression que les investisseurs gagnaient des profits et que leurs actifs étaient investis dans des pools de crypto, a déclaré la SEC.
Delgado fait face à des interdictions permanentes
Les défendeurs ont également émis de faux relevés de compte et garanti faussement des rendements d'investissement, selon la CFTC. D'ici novembre 2025, Goliath ne pouvait plus attirer de nouveaux fonds assez rapidement pour rembourser les investisseurs existants. Il a arrêté les distributions mensuelles, et le schéma s'est effondré.
La SEC a accusé Goliath et Delgado d'avoir violé plusieurs lois fédérales sur les valeurs mobilières. Delgado a accepté un règlement bifurqué, sous réserve de l'approbation du tribunal. Il a accepté d'être définitivement interdit de violer les dispositions accusées, de participer à certaines transactions de valeurs mobilières, et d'agir en tant que courtier ou d'être associé à un courtier ou un dealer.
Source : CryptoPotato
