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La CFTC accuse Goliath Ventures de fraude au Bitcoin de 400 millions de dollars
La Commodity Futures Trading Commission a poursuivi une entreprise de trading crypto de Floride et son directeur général, alléguant qu'ils ont dirigé un système de Ponzi qui a recueilli au moins 397 millions de dollars auprès d'environ 1 600 clients et les a dépensés en paiements fictifs et en luxes personnels.
La plainte, déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride, nomme Goliath Ventures Inc. et son PDG, Christopher Delgado, un résident de Floride.
Selon la CFTC, Delgado et son entreprise ont sollicité de l'argent du public pour le trading d'actifs crypto, principalement en Bitcoin et autres cryptos, puis ont détourné tout cela.
Plutôt que de trader les fonds des clients comme promis, l'agence allègue que les défendeurs ont utilisé l'argent entrant pour payer des profits fictifs aux investisseurs précédents et financer ce que la plainte décrit comme le style de vie extravagant de Delgado.
La CFTC affirme également que les défendeurs ont garanti aux clients le retour de leur capital, de leurs profits, ou des deux, et ont envoyé des relevés de compte montrant des gains qui n'existaient pas.
Delgado a déjà admis sa responsabilité criminelle. En juin, dans une affaire parallèle intentée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district moyen de la Floride, il a plaidé coupable à des accusations fédérales liées à la fraude.
La Securities and Exchange Commission a déposé sa propre action civile contre Delgado et Goliath mardi, le même jour que la plainte de la CFTC.
Le président de la CFTC, Michael S. Selig, a présenté l'affaire comme faisant partie d'une posture plus large envers les marchés des actifs numériques, affirmant que l'agence continuerait à surveiller la fraude et la manipulation tout en développant des règles plus claires afin que les entreprises légitimes puissent se développer sur le territoire national. David I. Miller, le directeur de l'application de l'agence, a déclaré que la division reste ce qu'il appelle un policier important sur le terrain en matière de fraude sur les produits de base numériques.
La CFTC cherche à obtenir des restitutions pour les clients, la restitution des gains mal acquis, des pénalités monétaires civiles, des interdictions de négociation et d'enregistrement, ainsi qu'une injonction permanente interdisant de nouvelles violations de la loi sur les échanges de produits de base et des règlements de l'agence.
Les allégations dans la plainte civile restent non prouvées. L'avocat de Delgado et Goliath Ventures n'a pas été identifié dans l'annonce de la CFTC.
Les ordonnances de restitution dans des affaires comme celle-ci sont souvent difficiles à collecter. L'agence note régulièrement que les contrevenants peuvent ne pas avoir suffisamment d'actifs restants pour rembourser ce que les victimes ont perdu.
Cet article intitulé La CFTC accuse Goliath Ventures de fraude au Bitcoin de 400 millions de dollars est apparu pour la première fois sur Bitcoin Magazine et est écrit par Mathew Di Salvo.
Source : BitcoinMagazine
