Manquez un formulaire, perdez votre argent. C'est la leçon de la faillite de FTX, et cela alimente le seul litige prévu pour le 19 août.
Un agenda judiciaire déposé lundi laisse une motion d'un client devant la juge en chef Karen B. Owens. Le demandeur Daizhuo Chen veut une seconde chance pour une date limite de vérification qu'il a manquée.
Ce qui reste sur le dossier de faillite de FTX
Chen a déposé sa motion le 27 mars. Il demande à Owens d'annuler son refus de lui permettre de terminer ses vérifications en retard.
Il cite les Règles fédérales de procédure civile 59(e) et 60(b)(2). Ces règles permettent à un juge de rouvrir une décision lorsque de nouvelles preuves apparaissent. Owens n'a pas dit qu'il en existait ici.
Le calendrier est serré et bien documenté. FTX a dit aux clients de commencer la vérification avant le 1er mars 2025 et de terminer avant le 1er juin 2025. Les deux délais se sont fermés à 16h00 ET.
Le FTX Recovery Trust, l'entité qui gère maintenant la liquidation de la succession, s'est à nouveau opposé le 16 juillet. Il a combattu des demandes similaires auparavant.
Chen n'est pas seul. D1 Ventures a poursuivi 251 000 $ en USDC et USDT depuis décembre 2022. Le Trust dit que ce compte n'a jamais non plus réussi la vérification.
Cette motion a été à nouveau ajournée sans nouvelle date. Deux autres poursuites ont également été reportées, donc les deux restent ouvertes.
Ernst & Young a déposé une demande de frais finale. L'avocat soumettra des ordonnances sans argument, un autre signe que la succession se clôt.
Pourquoi un délai KYC manqué peut coûter cher à un créancier
La vérification est la porte d'entrée du paiement. Les demandeurs doivent passer les vérifications de connaissance du client (KYC), remplir des formulaires fiscaux et s'enregistrer auprès de BitGo, Kraken ou Payoneer.
Sautez une étape et l'argent avance sans vous. Le Trust a déclaré que des centaines de milliers de demandes de clients avaient déjà été rejetées pour ne pas avoir réussi ces vérifications.
L'écart entre les deux groupes est frappant. Les créanciers qui ont terminé la paperasse ont récupéré l'intégralité de leurs demandes, et plusieurs classes ont obtenu plus.
- Demandes de commodité, 120 % récupérées
- Demandes de clients américains, 100 %
- Demandes non garanties générales, 100 %
- Demandes de clients Dotcom, 96 %
Ces totaux passent par le quatrième tour de remboursements le 31 mars, qui a envoyé environ 2,2 milliards de dollars. Environ 900 millions de dollars ont suivi le 31 juillet dans la plus petite distribution FTX à ce jour.
De l'argent est toujours retenu pour les demandes contestées. Le Trust a demandé à réduire cette réserve de 600 millions de dollars, de 2,4 milliards de dollars à 1,8 milliard de dollars.
Ainsi, le raisonnement d'Owens a de l'importance bien au-delà de Chen. Quiconque est encore exclu à cause de la paperasse le lira comme une ouverture.
Sam Bankman-Fried n'a aucun rôle dans tout cela. Sa condamnation et sa peine de 25 ans ont été confirmées en juin. Le mandat d'appel émis en août a mis fin à son affaire devant la Cour d'appel du Second Circuit.
L'audience commence à 9h30 HE mercredi par Zoom. Owens devrait rendre sa décision depuis le banc. Sa réponse indiquera à chaque déposant tardif combien de marge il reste.
Source : BeInCrypto
