Le 5 janvier 2024, un homme est entré à l’hôtel El Avila, à Caracas, au Venezuela, avec une clé USB. Elle contenait environ 60 millions de dollars en Tether (USDT). Cet argent provenait du raffineur public polonais. Le pétrole payé avec cette somme n’est jamais arrivé.
Selon le Financial Times, le raffineur public polonais Orlen a perdu environ 424 millions de dollars, et trois de ses anciens dirigeants font désormais l’objet de poursuites pénales.
Une transaction conclue sur un yacht
Tout a commencé à Abou Dhabi, en novembre 2023, pendant le week-end du Grand Prix de Formule 1. Le responsable d’Orlen Trading Switzerland a rencontré un négociant hongkongais de 25 ans sur un yacht.
Le 29 novembre, ils ont signé. La filiale suisse d’Orlen devait acheter 6 millions de barils de Merey 16, un brut lourd vénézuélien bon marché, pour 345 millions de dollars.
En cinq jours, elle a viré 230 millions de dollars. Aucune garantie. Aucune caution bancaire.
L’argent est devenu un jeton
Les sanctions américaines avaient exclu la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA du système bancaire en dollars. L’argent a donc été converti en USDT, un jeton numérique indexé sur le dollar, puis transféré par l’intermédiaire de courtiers à Dubaï.
Plus de 132 millions de dollars en USDT ont ensuite été remis dans des hôtels et des restaurants de Caracas, une clé USB à la fois. Une conversion de 135 millions de dollars n’a rapporté que 85 millions. Les 50 millions manquants sont bloqués devant un tribunal des Émirats arabes unis.
Rien de tout cela n’était nouveau. BeInCrypto rapportait en avril 2024 que le Venezuela s’était tourné vers Tether pour continuer à faire circuler les revenus de son pétrole.
Les navires ont attendu, encore et encore
Six pétroliers affrétés sont restés au large du Venezuela pendant des mois. Ils sont repartis à vide ou sont allés chercher d’autres acheteurs. La facture du transport maritime s’est élevée à elle seule à environ 72 millions de dollars.
PDVSA affirme n’avoir jamais reçu un centime.
« … n’a attribué aucune cargaison à Orlen ni à ses intermédiaires, car elle n’avait pas été payée », a rapporté Reuters, citant PDVSA.
Le 7 août, les procureurs de Varsovie ont inculpé trois anciens dirigeants pour ne pas avoir protégé 1,5 milliard de zlotys, soit 378 millions de dollars, d’actifs de l’entreprise. Ils risquent jusqu’à 25 ans de prison.
Voici la partie dérangeante. Tout le monde répète que l’affaire concerne les cryptomonnaies. Mais l’argent était déjà perdu au moment où une entreprise publique a viré 230 millions de dollars à des inconnus, sans aucune garantie.
Source : BeInCrypto
