Un tribunal de Hong Kong a condamné à quatre ans de prison un ancien chargé de clientèle de China Construction Bank (Asia), qui avait accepté plus de 470 000 dollars en Tether (USDT) pour authentifier de faux documents bancaires dont la valeur déclarée dépassait 1,6 milliard de dollars.
La Commission indépendante contre la corruption a indiqué que Lam Chun-yin, 32 ans, travaillait dans les services bancaires aux particuliers d’une agence de détail à Causeway Bay. Ses fonctions ne portaient jamais sur les lettres de crédit, et la banque ne l’avait jamais autorisé à s’en occuper.
Comment un système de corruption en cryptomonnaie a fait d’un banquier de détail un garant
Les documents remontent à Vesttoo Limited, une entreprise étrangère de technologie financière qui a depuis cessé ses activités. Sa plateforme facilitait des opérations d’investissement liées à l’assurance. Les investisseurs devaient fournir des lettres de crédit stand-by émises par des banques en guise de garantie.
Yu Po Holdings Limited est devenu investisseur sur la plateforme début 2022. Un syndicat criminel a ensuite demandé à Lam de se présenter à tort comme le contact de China Construction Bank Corporation chargé d’émettre ces garanties.
Entre avril et juin 2022, Lam a conspiré avec un responsable de département de Vesttoo et des associés pour accepter des Tether, a déclaré la Commission indépendante contre la corruption. Il a authentifié plusieurs lettres de crédit stand-by prétendument émises par la banque, ainsi que deux lettres de garantie prétendument émises et avalisées par Yu Po.
« L’incident a été découvert lors d’une enquête interne menée par CCB (Asia), à la suite de laquelle la banque a déposé une plainte pour corruption auprès de l’ICAC et a apporté son entière coopération. Les enquêtes de l’ICAC ont révélé que ni CCB ni ses sociétés sœurs n’avaient émis les lettres de crédit stand-by et les lettres de garantie concernées », indique le communiqué de presse.
Le juge Ernest Lin Kam-hung a pris six ans comme peine de départ, puis l’a réduite d’un tiers en raison du plaidoyer de culpabilité. Il a également ordonné à Lam de rembourser environ 3,7 millions de dollars hongkongais à CCB (Asia), soit le montant des pots-de-vin.
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Les cryptomonnaies continuent d’apparaître dans les dossiers judiciaires de Hong Kong
L’ICAC a indiqué que les personnes impliquées avaient tenté de dissimuler le stratagème en faisant transiter indirectement les pots-de-vin par des cryptomonnaies. L’agence a demandé au tribunal de délivrer des mandats d’arrêt contre d’autres personnes impliquées dans l’affaire.
Les actifs numériques figurent aussi dans d’autres dossiers d’application de la loi dans la ville. La police de Hong Kong a gelé des actifs virtuels d’une valeur de 480 millions de dollars hongkongais en 2025.
En novembre 2025, la ville a également poursuivi 16 personnes dans une affaire distincte de fraude liée à une plateforme d’échange d’actifs virtuels. Cette affaire a fait plus de 2 700 victimes et causé des pertes supérieures à 1,6 milliard de dollars hongkongais.
Alors que l’ICAC cherche à procéder à d’autres arrestations, le volet hongkongais de l’affaire Vesttoo n’est pas clos.
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Source : BeInCrypto
