Malone Lam, citoyen singapourien et nouvel habitant de Miami, a plaidé coupable à Washington, D.C., d’avoir participé à un complot international de cybercriminalité ayant permis de voler et de blanchir plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaies.
La procureure fédérale Jeanine Ferris Pirro a annoncé le plaidoyer après la comparution de Lam devant la juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly.
Un braquage de cryptomonnaies de 245 millions de dollars
Selon le communiqué de presse officiel, cet homme de 22 ans a plaidé coupable à un chef d’accusation de participation à un complot relevant de la loi RICO, et la juge a fixé une audience de suivi au 8 décembre 2026. Les documents judiciaires affirment que l’entreprise criminelle a débuté au plus tard en octobre 2023 et s’est poursuivie jusqu’en mai 2025 au moins.
Le groupe s’est développé grâce à des contacts noués sur des plateformes de jeux en ligne et comptait des membres installés en Californie, au Connecticut, à New York, en Floride ainsi que dans d’autres pays. Ses membres recouraient à l’ingénierie sociale et, parfois, à des cambriolages de domicile pour recueillir des informations qui leur permettaient de vider les portefeuilles de cryptomonnaies de leurs victimes.
La procureure fédérale Pirro a déclaré :
« Si vous bâtissez un empire de cybercriminalité, nous vous retrouverons, démantèlerons vos opérations et vous tiendrons responsables de vos actes. Cet accusé dirigeait un réseau international qui s’en prenait à ses victimes par la tromperie, violait leur vie privée et volait des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies. Avec l’aide de nos partenaires du FBI et de la division des enquêtes criminelles de l’IRS (IRS-CI), nous continuerons à traquer les criminels qui détournent la technologie pour voler des personnes innocentes. »
Boîtes de nuit, voitures de luxe et dépenses somptuaires
Lam, qui utilisait les pseudonymes « Anne Hathaway », « $$$ » et « King Greavy », aurait organisé l’opération, choisi les cibles et attribué des rôles aux conspirateurs. Les fonds volés ont ensuite été largement dépensés en biens et services de luxe. Le groupe a payé jusqu’à 500 000 dollars pour une seule soirée en boîte de nuit, acheté des sacs à main d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour les offrir lors de soirées en boîte de nuit, et acquis des montres valant de 100 000 à plus de 500 000 dollars.
Ils ont également dépensé des dizaines de milliers de dollars en vêtements de luxe, loué des maisons à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami, engagé des jets privés et une équipe de sécurité privée, et acquis des voitures de luxe valant entre 100 000 et 3,8 millions de dollars. Les forces de l’ordre ont arrêté Lam le 18 septembre 2025 dans la maison qu’il louait à Miami.
Source : CryptoPotato
