Malone Lam a plaidé coupable mardi d’association de malfaiteurs en vue de détourner plus de 245 millions de dollars en cryptomonnaies.
Le citoyen singapourien de 22 ans dirigeait un groupe qui parvenait à convaincre les gens plutôt qu’à contourner des logiciels. Selon les procureurs, l’entreprise criminelle a sévi d’octobre 2023 à au moins mai 2025.
Les aveux de culpabilité de Malone Lam mettent un terme à deux ans de vols
Selon les documents judiciaires, Lam était le chef de file du complot international de cybercriminalité. Il organisait l’entreprise criminelle, identifiait les cibles et coordonnait les rôles des autres conspirateurs. Lam utilisait les pseudonymes « Anne Hathaway », « $$$ » et « King Greavy ».
Le stratagème s’est élaboré grâce à des contacts noués sur des plateformes de jeux en ligne. Ses membres opéraient depuis la Californie, le Connecticut, New York, la Floride et l’étranger.
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Le groupe a eu recours à l’ingénierie sociale et s’est parfois introduit dans des domiciles pour obtenir les renseignements lui permettant de vider les portefeuilles des victimes.
L’affaire a commencé par un acte d’accusation en septembre 2024 concernant le vol de 4 100 bitcoins (BTC) à une seule victime de Washington, D.C. Les enquêteurs ont ensuite rattaché ce vol à un réseau plus vaste, responsable de 263 millions de dollars de vols. En avril, l’un des blanchisseurs de ce réseau a été condamné à 70 mois de prison.
Les biens volés ont financé des jets, des voitures de luxe et des additions de boîte de nuit
Les dépenses ont laissé des traces évidentes. Les factures de boîte de nuit atteignaient 500 000 dollars en une seule soirée, et certaines montres dépassaient les 500 000 dollars.
Les conspirateurs ont également loué des logements à Los Angeles, à Miami et dans les Hamptons. Ils ont engagé des équipes de sécurité privées, affrété des jets et acheté des voitures de luxe pouvant coûter jusqu’à 3,8 millions de dollars.
La procureure fédérale des États-Unis Jeanine Ferris Pirro a présenté le plaidoyer comme un avertissement à ceux qui seraient tentés de l’imiter.
« Si vous bâtissez un empire de cybercriminalité, nous vous retrouverons, démantèlerons vos opérations et vous demanderons des comptes. Cet accusé dirigeait un réseau international qui s’en prenait à des victimes en les trompant, portait atteinte à leur vie privée et leur a volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies », a-t-elle déclaré.
La juge Colleen Kollar-Kotelly a accepté le plaidoyer de culpabilité portant sur un chef d’accusation de complot au titre de la loi RICO et fixé une audience sur l’état de la procédure au 8 décembre. Cette affaire renforce une idée que les chercheurs en sécurité ne cessent de souligner. Alors que les agressions physiques à la clé à molette visant à dérober des cryptomonnaies et les attaques par ingénierie sociale se multiplient, un maillon faible essentiel se trouve en dehors du portefeuille.
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Source : BeInCrypto
