La police thaïlandaise a découvert un schéma de blanchiment de crypto-monnaie dans lequel le portefeuille d'un suspect a traité plus de 122,5 millions de dollars de produits provenant d'escroqueries romantiques, dans le cadre d'une opération mondiale d'INTERPOL..
L'opération First Light 2026 de l'organisation policière internationale s'est déroulée du 15 janvier au 30 avril. Elle visait les escroqueries par ingénierie sociale et le blanchiment d'argent qui les soutient.
INTERPOL déclare que la répression mondiale de la fraude a révélé 142 000 victimes.
Selon le communiqué de presse, l'opération mondiale anti-fraude a couvert 97 pays et territoires, entraînant l'arrestation de 5 811 suspects et l'interception d'environ 293 millions de dollars de produits illicites.
Les enquêteurs ont identifié plus de 142 000 victimes et gelé 31 014 comptes bancaires liés à des activités frauduleuses. L'opération a également conduit à la résolution de 23 715 affaires, tandis que les autorités ont émis 99 avis et diffusions.
INTERPOL a déclaré que l'opération mettait en évidence comment les escroqueries par ingénierie sociale et la fraude financière sont devenues une menace transnationale significative, impactant les individus, les entreprises et les gouvernements du monde entier.
« Les escroqueries par ingénierie sociale continuent de représenter une menace significative pour notre société. Les syndicats criminels exploitent la psychologie humaine pour manipuler leurs cibles, et aucune nation ne peut rester en sécurité à moins que tous les pays ne soient équipés et engagés à lutter ensemble », a déclaré Tomonobu Kaya, directeur du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d'INTERPOL.
Le blanchiment d'argent en crypto-monnaie au centre d'une opération mondiale.
L'opération a également mis en lumière plusieurs cas significatifs découverts par les pays participants. En Thaïlande, la police a arrêté deux suspects liés à un schéma de blanchiment de crypto-monnaie qui détournait des fonds provenant d'escroqueries amoureuses.
Les opérateurs ont utilisé des échanges de jetons inter-chaînes pour rompre la trace entre les blockchains. Un suspect, âgé de 20 ans, contrôlait un portefeuille qui a traité plus de 122,5 millions de dollars en 10 mois, selon les enquêteurs.
À Palau, les autorités ont expulsé 22 personnes liées à des centres d'escroquerie basés dans des hôtels qui s'appuyaient sur des sites de crypto et de jeux d'argent illégaux. L'application de la loi s'est étendue à plusieurs pays.
En Eswatini, la police a arrêté 82 personnes et a démantelé un réseau opérant des jeux d'argent illégaux, du blanchiment d'argent et des escroqueries d'usurpation d'identité. Les autorités de Singapour et d'Oman ont utilisé I-GRIP pour bloquer un transfert de 6,6 millions de dollars lié à une escroquerie de compromission d'email professionnel.
Les cas reflètent le rôle croissant de la crypto-monnaie dans les fraudes transfrontalières et les schémas de blanchiment d'argent. Ils soulignent également la dépendance croissante à la coopération internationale pour suivre les fonds illicites, démanteler les réseaux criminels et perturber les escroqueries qui s'étendent sur plusieurs juridictions.
Source : BeInCrypto
