Les procureurs américains ont inculpé le ressortissant bulgare Rossen Iossifov de complot en vue de blanchir environ 290 000 $ en cryptomonnaie que les autorités fédérales ont saisie et ordonnée de confisquer après sa condamnation pour fraude antérieure.
Iossifov aurait comploté pour déplacer les fonds en janvier 2024 tout en purgant une peine de prison fédérale. Il reste présumé innocent, et un acte d'accusation ne représente qu'une allégation.
Un récidiviste derrière les barreaux
Iossifov a été condamné en 2021 dans le district est du Kentucky. Un jury l'a reconnu coupable de complots de racket et de blanchiment d'argent.
Il possédait RG Coins, une plateforme d'échange de cryptomonnaie basée à Sofia, en Bulgarie. La plateforme a servi un réseau de fraude roumain connu sous le nom de Réseau de Fraude aux Enchères en Ligne d'Alexandrie (AOAF).
Le réseau a escroqué au moins 900 victimes américaines à travers un vaste schéma de fraude aux enchères en ligne. Les preuves judiciaires ont montré qu'Iossifov avait blanchi près de 5 millions de dollars en crypto sur une période de moins de trois ans. En retour, il a gagné plus de 184 000 $ de profit personnel.
Comment les nouvelles accusations de blanchiment de crypto se sont formées
Après sa condamnation en 2021, le tribunal a ordonné à Iossifov de confisquer la cryptomonnaie en question. Il a également été condamné à payer 2,6 millions de dollars en restitution aux victimes.
En janvier 2024, il aurait comploté pour transférer la crypto confisquée. Les fonds ont transité par plusieurs échanges et mélangeurs, selon le communiqué de presse.
Les mélangeurs fusionnent les transactions pour obscurcir la trace des fonds. Les procureurs affirment que les transferts étaient destinés à empêcher les États-Unis de récupérer l'argent.
Le Secret Service, qui a enquêté sur les deux affaires, a présenté la conduite alléguée comme une atteinte aux tribunaux.
« La tentative délibérée d'Iossifov de retirer et de blanchir des fonds légalement saisis est un défi direct à notre système judiciaire et un mépris flagrant des droits de ses victimes », a déclaré l'agent spécial en charge Robert Holman du bureau de terrain de Louisville du Secret Service des États-Unis (USSS).
Il fait maintenant face à des accusations de retrait de biens pour empêcher la saisie et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent. Une condamnation pourrait entraîner une peine allant jusqu'à 25 ans de prison.
Source : BeInCrypto
