Les autorités américaines ont immobilisé environ 52 millions de dollars en cryptomonnaies liées à des escroqueries en une seule journée et saisi les chaînes Telegram de Xinbi Guarantee, une place de marché sinophone illicite.
Elliptic affirme que le suivi des portefeuilles de Xinbi pendant plusieurs années a permis aux services secrets américains d’intervenir. Le Trésor a imposé des sanctions le même jour.
Au cœur de l’économie de 24 milliards de dollars de Xinbi Guarantee
Xinbi est une place de marché sinophone qui fonctionne sur Telegram et vend des services aux opérateurs de centres d’escroquerie. Les vendeurs proposent des sites web frauduleux sur mesure, du blanchiment d’argent et le recrutement de travailleurs pour des complexes en Asie du Sud-Est.
Elliptic a révélé l’existence de l’opération en mai 2025. L’entreprise estime désormais qu’au moins 24 milliards de dollars de transactions ont été effectuées depuis 2022, ce qui en fait la deuxième plus importante après Huione Guarantee, qui a traité 31 milliards de dollars avant sa fermeture en 2025.
Xinbi Pay, une entité de paiement liée à Xinbi, a traité 6 milliards de dollars supplémentaires. La majeure partie de ces fonds a transité en Tether (USDT) sur la blockchain TRON. Le Royaume-Uni a sanctionné Xinbi en mars 2026.
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Xinbi se tourne vers l’USDD après le gel
Les procureurs ont saisi deux portefeuilles de paiement de Xinbi contenant environ 12 millions de dollars et pris des mesures contre 47 autres, selon le ministère de la Justice, qui a salué l’aide de Tether.
« Après avoir escroqué des Américains qui travaillent dur, des criminels opérant à l’étranger ont blanchi l’argent par l’intermédiaire du réseau Xinbi Guarantee, croyant à tort qu’ils échappaient à la portée des forces de l’ordre américaines », a déclaré Tara McLeese, agente spéciale des services secrets américains.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers a désigné Xinbi comme une importante organisation criminelle transnationale le même jour. Il a également désigné séparément deux entités qui soutenaient la place de marché.
Les procureurs ont également annoncé un déploiement à Madagascar, où les autorités ont démantelé 13 complexes gérés par des Chinois et arrêté près de 400 personnes. Les agents de la Strike Force ont passé deux semaines sur place pour apporter leur aide et traiter plus de 3 200 appareils.
Xinbi a condamné ce qu’elle a qualifié de gel arbitraire et promis d’indemniser ses clients. Elle a ensuite échangé environ 2,8 millions de dollars en USDT restants contre du Decentralized USD (USDD), un stablecoin dont l’émetteur ne peut pas geler les fonds.
Cette échappatoire a ses limites, car Elliptic souligne que l’USDD est en partie adossé à de l’USDT qui peut être gelé. Les places de marché de garanties reposent sur la confiance, et les marchands savent désormais que leurs dépôts peuvent disparaître sans préavis.
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Source : BeInCrypto
