Le département du Trésor américain a sanctionné la plateforme d’échange de cryptomonnaies BitBank dans le cadre d’une vaste campagne contre les réseaux financiers iraniens.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a déclaré que BitBank était contrôlée par le financier iranien Babak Zanjani, déjà visé par des sanctions américaines. L’agence a accusé la plateforme d’avoir contribué au transfert de fonds liés à l’Iran.
BitBank dans le viseur
Selon l’OFAC, BitBank a servi à transférer des paiements reçus par l’Hormuz Safe Marine Services Authority, une entité déjà inscrite sur la liste des sanctions américaines. L’agence a indiqué que les transferts avaient commencé en juin. Des responsables du Trésor ont également allégué que BitBank avait contribué au transfert vers l’Iran de bitcoins d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars à destination du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), entre juin et juillet.
Les sanctions visent également le développeur de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois dirigeants liés à Zanjani : Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari. L’OFAC a décrit ce groupe comme faisant partie du réseau d’actifs numériques de Zanjani.
Les sanctions ont été imposées en vertu du décret présidentiel 13902, qui confère au gouvernement américain le pouvoir de cibler certains secteurs de l’économie iranienne, notamment celui des actifs numériques. Le Trésor entend s’appuyer sur ces pouvoirs pour s’en prendre aux plateformes de cryptomonnaies et aux autres entreprises qui aident ce pays d’Asie occidentale à contourner les restrictions américaines.
BitBank opère comme plateforme iranienne d’échange d’actifs numériques depuis au moins 2024. Selon l’OFAC, Zanjani faisait la promotion de la plateforme sur ses comptes de réseaux sociaux. BitBank était également présentée comme partenaire par d’autres sociétés liées à son réseau d’affaires, a affirmé l’agence.
Zanjani a déjà fait l’objet de poursuites judiciaires en Iran. En 2016, il a été condamné à mort pour avoir détourné des millions de dollars de la National Iranian Oil Company, une entreprise publique. Sa peine a ensuite été commuée en 2024. Les responsables américains affirment désormais qu’il a reconstitué un réseau d’entreprises comprenant des sociétés spécialisées dans les actifs numériques.
Ces dernières mesures s’inscrivent dans le cadre de l’Opération Economic Outcast. Le Trésor a lancé cette campagne en août 2026 dans le cadre de ses efforts visant à restreindre l’accès de l’Iran aux circuits financiers internationaux.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré :
« Si vous soutenez le régime iranien, le département du Trésor vous sanctionnera. »
Le secteur iranien des cryptomonnaies sous pression
En juin, les États-Unis ont sanctionné Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex. Nobitex a particulièrement retenu l’attention. Selon le Trésor, la plateforme a traité plus de la moitié des flux entrants de cryptomonnaies en Iran en 2025. Les responsables ont également allégué que la plateforme avait contribué au transfert de stablecoins et facilité l’accès à des plateformes de cryptomonnaies étrangères.
Amir Hossein Rad, cofondateur et ancien PDG de Nobitex, a également été visé.
Source : CryptoPotato
