Les démocrates du Sénat ont découvert que 84 % de plus de 800 portefeuilles crypto liés à l’Iran et visés par des sanctions utilisaient exclusivement ou principalement l’USDT de Tether. Le même jour, Tether a déclaré avoir contribué au gel d’environ 550 millions de dollars d’USDT liés à l’Iran cette année.
L’USDT est un stablecoin, un jeton numérique indexé à parité sur le dollar américain. Tether, la société qui l’émet, peut bloquer n’importe quel portefeuille qui en détient.
Ce que les démocrates du Sénat disent de Tether et de l’Iran
Ces conclusions émanent de démocrates de la sous-commission permanente d’enquête du Sénat (PSI), dirigée par son membre de rang, le sénateur Richard Blumenthal. Le Wall Street Journal en a fait état le premier.
Les enquêteurs ont qualifié l’USDT de principal moyen de paiement pour Téhéran. Ils ont indiqué qu’il apparaissait également dans des réseaux finançant des groupes soutenus par l’Iran, dont le Hezbollah.
Dans une lettre envoyée en juin, Blumenthal a déclaré que des plateformes d’échange iraniennes visées par des sanctions continuaient à effectuer d’importantes transactions en USDT. Il a demandé si Tether avait déjà refusé des demandes de blocage de portefeuilles illicites.
Cette pression s’inscrit dans la démarche du Trésor américain. En août, celui-ci a lancé l’opération « Economic Outcast », désignant les actifs numériques comme l’un des cinq secteurs iraniens visés par des sanctions.
Comment Tether affirme que ses gels répondent aux préoccupations du Sénat
Dans sa déclaration, Tether mentionne deux opérations. En avril, la société a gelé 344 millions de dollars répartis sur deux portefeuilles. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), chargé de l’application des sanctions américaines, a ensuite établi que les deux étaient liés à la banque centrale iranienne.
En juillet, Tether a gelé plus de 130 millions de dollars répartis dans quatre portefeuilles sur Tron, un réseau blockchain à faibles frais. BeInCrypto avait alors rapporté que le coupe-circuit de Tether était intervenu quelques heures après l’inscription sur la liste de l’OFAC.
« Les blockchains publiques offrent aux autorités un niveau de visibilité sur les mouvements de fonds qui n’existe tout simplement pas avec les espèces, et Tether peut agir lorsque les forces de l’ordre lui fournissent des informations crédibles », peut-on lire dans un extrait du communiqué, qui cite le PDG de Tether, Paolo Ardoino.
Les chiffres du Sénat et de Tether ne concordent pas
Les deux chiffres mesurent des choses différentes. Les 84 % du Sénat correspondent aux portefeuilles après leur sanction. Les 550 millions de dollars de Tether correspondent aux fonds gelés après que les autorités ont désigné les portefeuilles.
Les propres calculs de Tether laissent également un écart. Ses deux gels explicitement mentionnés totalisent environ 475 millions de dollars, et le communiqué ne détaille pas les 75 millions restants.
Ni le communiqué de Tether ni les conclusions du Sénat, telles qu’elles ont été rapportées, n’indiquent combien d’USDT ont transité par les portefeuilles avant leur gel. C’est le relevé que Blumenthal a réclamé à Tether.
Source : BeInCrypto
