Le groupe opérationnel du ministère de la Justice chargé de démanteler les centres d’escroquerie, agissant avec le ministère du Trésor, a saisi une place de marché d’escroqueries en langue chinoise appelée Xinbi Guarantee et gelé environ 52 millions de dollars en cryptomonnaies en une seule journée, a annoncé cette semaine la procureure fédérale Jeanine Pirro. Cette opération porte à environ 938 millions de dollars le montant total gelé par le groupe depuis sa création.
Une autre équipe du groupe opérationnel a également passé la même période à aider les autorités de Madagascar à démanteler 13 complexes d’escroquerie dirigés par des Chinois, étendant ainsi la répression lancée en novembre dernier bien au-delà de son périmètre initial en Asie du Sud-Est.
Dans les coulisses du démantèlement de Xinbi
Xinbi fonctionnait presque entièrement sur Telegram, en chinois, comme une sorte de place de marché où des vendeurs proposaient leurs services aux exploitants de centres d’escroquerie : création de sites d’investissement frauduleux sur mesure, « blanchiment » de fonds volés par fraude au virement et recrutement de victimes de la traite pour travailler dans des complexes d’escroquerie.
Xinbi conservait lui-même les paiements sous séquestre jusqu’à ce que le vendeur ait terminé le travail. Selon les procureurs, cela leur a permis de relier les fonds de certaines victimes aux vendeurs qui avaient publié des adresses de portefeuille sur le canal. Le 7 septembre, un tribunal fédéral de Washington a autorisé la saisie de ces canaux Telegram, et les procureurs ont rendu public le mandat mercredi.
Les enquêteurs ont saisi deux portefeuilles crypto que Xinbi utilisait pour percevoir les paiements des vendeurs, d’une valeur d’environ 12 millions de dollars, et demandé le gel de 47 autres portefeuilles liés au réseau. Le montant total retiré à la plateforme et à ses vendeurs dépasse ainsi 52 millions de dollars.
Le même jour, l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor a inscrit séparément Xinbi sur sa liste des organisations criminelles transnationales, ainsi que deux autres entités accusées de la soutenir, gelant tous les biens qu’elles détiennent aux États-Unis.
Pirro a déclaré que cette affaire montre pourquoi les gens ordinaires sont en danger :
« Tous les Américains qui ont un compte retraite sont dans la ligne de mire », a-t-elle déclaré. « Ma force d’intervention continuera de démanteler le crime organisé chinois et ceux qui le facilitent, et de protéger l’Amérique des gens ordinaires. »
Parallèlement à l’action visant Xinbi, le procureur fédéral Michael Heyman, en Alaska, a déclaré que le déploiement de deux semaines de la force d’intervention à Madagascar — qui a permis de traiter plus de 3 200 appareils et d’interroger environ 400 personnes arrêtées — montre comment le combat va évoluer.
« Les organisations criminelles transnationales ne se soucient pas des frontières, et le ministère de la Justice non plus », a-t-il déclaré.
La longue activité de Xinbi avant cette semaine
En mars, le gouvernement britannique a sanctionné Xinbi. Selon Chainalysis, la plateforme aurait traité près de 20 milliards de dollars en cryptomonnaies entre 2021 et 2025, vendant aussi bien des données personnelles volées que du matériel satellite utilisé pour atteindre les victimes d’escroqueries.
Cette action antérieure a à peine ralenti le groupe criminel, qui s’est contenté d’ouvrir de nouveaux canaux Telegram et de poursuivre ses activités. La Strike Force elle-même remonte à novembre 2025, lorsque Pirro l’a créée pour s’attaquer aux réseaux criminels chinois qui gèrent des centres d’arnaque.
Les données fédérales citées dans l’annonce de mercredi font état de 8,65 milliards de dollars de pertes déclarées liées aux fraudes à l’investissement en cryptomonnaies en 2025, soit une hausse de 89 % par rapport aux 4,57 milliards de dollars de 2023, bien que le FBI estime que ces chiffres sont « largement sous-déclarés », puisque la plupart des victimes de fraude ne la signalent pas.
Source : CryptoPotato
